Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег
Огромные обороты и традиционный уклад индустрии торговли произведениями искусства делают ее привлекательной для преступников, желающих легализовать незаконный доход.Регулирование в этой сфере становится все жестче, поэтому отмыватели ищут новые инструменты для реализации своих схем. Одним из таких инструментов могут стать NFT.Сегмент невзаимозаменяемых токенов остается «Диким Западом» — серой зоной, в которой очень легко очистить денежные средства. Он «обречен» на регулирование, и надзорные органы уже обратили на него внимание.
Похожие новости
- 15 Сен, 08:55
Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах
По версии властей, после того, как эмитенты кредитных карт прекратили обслуживание сайта из-за его связи с незаконной деятельностью, Backpage отмывал средства, принимая чеки и денежные переводы под вымышленными именами. Они отправляли активы на счета...
- 8 Сен, 15:34
Суд в Москве взыскал $126,5 млн с экс-министра Абызова и «Альфа-банка» по делу об отмывании денег через инвестиции в Telegram
Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с «Альфа-банка» — $30,8 млн и 5,6 млрд руб (около $76,5 млн по текущему курсу) по иску Генпрокуратуры, сообщил РБК со ссылкой на абызовского а...
