Полиция Бразилии конфисковала $33 млн по делу об отмывании денег через биржи криптовалют
Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия бирж не раскрываются. Правоохранительные органы Бразилии провели операцию «Exchange» в Сан-Паулу и Диадеме. Согласно официальному заявлению, судебные органы санкционировали замораживание счетов и арест активов у двух лиц и 17 компаний. В ходе расследования было конфисковано $33 млн, полученных от преступной деятельности. Имена людей и названия компаний не раскрываются. Расследование показало, что криптовалютные биржи покупали и продавали BTC фиктивным компаниям, созданным для облегчения доступа их создателей к банковской системе. За пять месяцев одна из бирж совершила сделку с криптоактивами на $1.93 млн с шестью фирмами, а восемь других фиктивных компаний приобрели криптовалюту на $2.9 млн за тот же период. Как заявляют правоохранители, биржи не проверяли законность работы организаций или происхождение транзакций. Кроме того, биржи действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег через криптовалюты. По данным расследования, деньги переводились офшорным компаниям, а затем возвращались в страну путем имитации сделок купли-продажи или оказания услуг. Предварительное следствие показало, что компании проводили между собой крупные транзакции, а затем направляли деньги посредникам, которые покупали криптоактивы и передавали закрытые ключи своим клиентам. Напомним, что в середине месяца британская полиция конфисковала криптоактивы стоимостью более £180 млн (около $250 млн). Это самая крупная конфискация такого рода в Великобритании и одна из самых крупных в мире.
- 5 Авг, 10:02
Заморозки в Бразилии повышают стоимость кофейной криптовалюты
Сoffee coin, первая в мире криптовалюта, обеспеченная запасами кофе демонстрирует хорошие результаты: в первый месяц переговоров coffee coin подорожал более чем на 35%, что было вызвано заморозками в Бразилии и спросом со стороны инвесторов. Криптова...
- 31 Июл, 16:22
Сервис для наследования биткоинов, борьба с отмыванием денег и другие блокчейн-инициативы
В России разработают сервис на базе блокчейна для передачи цифровой информации по наследству. Создатели говорят, что с его помощью можно будет хранить «цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам».
- 31 Июл, 08:51
На оборудовании штаб-квартиры польской полиции майнили криптовалюту
«Используемое устройство не было подключено к какой-либо базе данных, и дело в значительной степени касается кражи электроэнергии, которая потребляется при так называемом майнинге криптовалюты», — заявил инспектор Мариуш Чарка.
- 31 Июл, 07:27
СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег
Согласно изданию, Управление правоприменения вызвало руководство холдинга для допроса. Власти расследуют деятельность управляемых китайскими операторами приложений, которые за последние 10 месяцев собрали более 10 млрд рупий ($134 млн).
- 29 Июл, 05:03
В ЦБ рассказали об обманных схемах телефонного «майнинга» криптовалют
О новом виде мошенничества, когда людям предлагают вложить деньги в создание майнинговых ферм с помощью мобильного приложения для смартфона или версии для персонального компьютера, сообщил 29 июля директор департамента противодействия недобросовестны...
