Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Главная » #STREAM » Новости криптовалют за 30.06.2021
08:58

Житель Техаса признался в ведении незарегистрированного бизнеса по обмену криптовалют

Техасец Марк Хопкинс (Mark Hopkins), известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в организации незаконного бизнеса по обмену денежных средств, в том числе на криптовалюты. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Хопкинс получал комиссионные за обмен наличных денег на биткоины. При этом источник средств клиентов он не проверял, равно как не проводил необходимые процедуры по идентификации пользователей. Он признался, что не получал лицензии на осуществление деятельности по обмену денег и не зарегистрировал свою компанию. По правилам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), компании, обменивающие деньги, в том числе и на криптовалюты, должны соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов. Также такие компании должны сообщать регулятору о подозрительных транзакциях на сумму свыше $2 000. Как стало известно следователям, помимо незарегистрированного бизнеса Хопкинс помог одному из клиентов обменять деньги, полученные в лотерейном мошенничестве в Нигерии. Клиент с помощью «Доктора Биткоина» совершил 37 транзакций на сумму «от $550 000 до $1.5 млн». Суд приговорил Марка Хопкинса к пяти годам тюрьмы. Напомним, что ранее житель Нью-Джерси Уильям Грин (William Green) признался в запуске незаконного криптовалютного обменника под названием Destination Bitcoin.

Обсудить в чате
Похожие новости
  • 14 Июл, 09:47

    Почему бизнес выбирает криптовалюты

    Реклама В 2021 году капитализация крипто рынка преодолела отметку в $2,5 трлн, хотя к концу 2020 года не дотягивала и до $1 трлн. В связи с этим о криптовалютах говорили везде: в СМИ, социальных сетях, тематических форумах и на прочих ресурсах. Как п...

  • 2 Июл, 11:00

    Основатель Shutterstock купил криптовалюту на падении

    Создатель американского фотохостинга Shutterstock Джон Орингер закупился криптовалютой во время последнего падения. Об этом сам Орингер заявил в интервью Bloomberg. Впрочем, какой именно криптовалютой и по какому конкретно курсу закупился Орингер, ос...

В мире за неделю

Pro banner