Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX
Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег. Индийские правоохранительные органы сообщили, что соучредителям WazirX Нишалу Шетти (Nischal Shetty) и Самиру Хануману Мхатре (Sameer Hanuman Mhatre) предъявлены обвинения в проведении незаконных транзакций на общую сумму 27.9 млрд рупий (около $381 млн). Кроме того, неким гражданам из Китая удалось отмыть через WazirX доходы от преступной деятельности на 570 млн рупий (около $7.8 млн), которые были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем переведены на кошельки Binance. Напомним, что платформа WazirX была приобретена биржей Binance в 2019 году. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заявило, что WazirX не запрашивает у пользователей никаких документов. Это нарушает правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положения Закона о валютном регулировании Индии (FEMA). Клиенты WazirX могут передавать криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения, без надлежащих проверок личности. Это делает биржу «убежищем» для преступников, отмывающих деньги. Руководство WazirX опровергло эти заявления и сообщило, что биржа еще не получила никаких официальных уведомлений. «WazirX соблюдает все действующие законы. Мы выходим за рамки процедур KYC и AML, предоставляя по мере необходимости информацию правоохранительным органам. Если мы получим официальное уведомление о начале следствия, то окажем содействие расследованию», – заявило руководство WazirX. Binance тоже подвергается пристальному вниманию регуляторов. Так, в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследовать деятельность биржи, подозревая ее в нарушении законодательства США. Кроме того, недавно банк Silvergate прекратил обслуживать счета Binance.
- 28 Июн, 13:47
Инвестиции в криптовалюты в Индии выросли до $40 млрд
Как уточняет Bloomberg со ссылкой на отчет компании Chainalysis, данный показатель увеличился до $40 млрд в годовом выражении. В прошлом году торговый оборот не превышал $200 млн, так как участники рынка испытывали на себе колоссальное давление со ст...
- 28 Июн, 10:37
В Chainalysis зафиксировали рост инвестиций жителей Индии в криптовалюты
Аналитики зафиксировали ускорение роста показателя в середине года, прежде чем эти темпы стали параболическими. По их оценкам, аудитория криптоинвесторов в Индии достигла 15 млн. Для сравнения: в США численность держателей цифровых активов составляет...
- 22 Июн, 12:40
СМИ узнали о планах Индии ввести налог на купленную за рубежом криптовалюту
Налоговый департамент Индии изучает целесообразность расширения так называемого «налога Google» на цифровые активы. Сбор взимается за услуги, предоставляемые на территории страны зарубежными компаниями из сферы e-commerce.
- 16 Июн, 08:23
Южнокорейские биржи приостановили торги некоторыми криптовалютами
Из-за давления со стороны властей южнокорейские криптобиржи начали исключать из листинга некоторые цифровые валюты. В первую очередь, это относится к токенам, представляющим наибольший риск для инвесторов, сообщает новостное агентство Arirang.
- 3 Июн, 07:55
Ripple ходатайствовала о расследовании SEC деятельности зарубежных бирж
Согласно ходатайству, SEC должна запросить документы от iFinex (материнская компания Bitfinex), Bitforex, Bithumb, Bitlish, BitMart, AscendEX (ранее Bitmax), Bitrue Singapore, Bitstamp, Coinbene, HitBTC, Huobi Global, Korbit, OKEx, Upbit Singapore, и...
