В Нидерландах арестованы трое подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами
Полиция Нидерландов арестовала троих мужчин по обвинению в обмане инвесторов и продаже выпущенного ими криптоактива, цена которого была затем намеренно снижена. Согласно пресс-релизу Национальной полиции Нидерландов, правоохранительные органы обвиняют подозреваемых в мошенничестве и растрате, и не исключают дополнительных арестов в рамках расследования деятельности криптовалютной биржи Coinhouse.eu, которую власти заподозрили в хищении денег клиентов и мошенничестве. Власти описывают схему «накачки и сброса» следующим образом: один из мужчин выпустил криптоактив и рекламировал его на криптовалютной платформе и в Twitter, заманивая инвесторов и повышая цену. Затем он продал большое количество монет за короткий промежуток времени, сделав их «бесполезными». Полиция арестовала одного из злоумышленников на складе в Девентере, где находилось несколько компьютеров, используемых для майнинга криптовалюты. Правоохранители также сообщают о краже электроэнергии. Согласно заявлению полиции, мужчина также подозревается в аналогичной попытке обмануть инвесторов с использованием криптоактивов ERSO, MALC и EUROP. В ходе расследования полиция арестовала недвижимость преступников, конфисковала автомобили, компьютеры и криптовалюту. По данным прокуратуры Нидерландов, в течение 2020 года власти страны конфисковали у преступников криптовалюты на сумму около 8 млн евро. За 2019 год сумма конфискаций составила 1.1 млн евро.
- 14 Июн, 09:28
Министр финансов Нидерландов выступил против полного запрета криптовалют
На прошлой неделе директор Центрального бюро планирования Нидерландов заявил, что в стране необходимо запретить все операции с криптовалютами. Однако министр финансов Вопке Хекстра с этим не согласен. По мнению директора Центрального бюро планировани...
- 11 Июн, 07:49
FCA предупредило о мошеннической криптовалютной компании ICO Crypto
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) предупредило, что криптовалютная компания ICO Crypto использует информацию зарегистрированной у регулятора фирмы для обмана клиентов. Регулятор заявил, что мошенническая криптовалютная компания I...
- 9 Июн, 16:49
В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах
Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в W...
- 7 Июн, 16:58
В Нидерландах арестовали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой
В ходе спецоперации правоохранительные органы обнаружили на складе в городе Девентер несколько компьютеров, используемых для незаконного майнинга. В ведомстве уточнили, что вышли на подозреваемых в рамках расследования деятельности криптовалютной бир...
