Министр Великобритании: большинство криптовалютных фирм не соответствуют стандартам AML
Член парламента Великобритании и секретарь по экономическим вопросам Министерства финансов Великобритании Джон Глен (John Glen) сообщил, что лишь немногие криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. По словам чиновника, местные криптовалютные фирмы пытаются соблюдать новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML), установленные Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA). Однако они испытывают серьёзные сложности при регистрации. Глен сообщил, что по состоянию на 24 мая только пять фирм, работающих с цифровыми активами, получили лицензию FCA после того, как ведомство было наделено соответствующими полномочиями в январе 2020 года. Когда FCA начало контролировать деятельность криптовалютных компаний, оно отклонило более 90% заявок на регистрацию. В частности, регулятор отклонил заявки 167 фирм. Сейчас решения FCA ожидают ещё 77 компаний. Чиновник пояснил, что ведомство не смогло обработать и зарегистрировать все заявки к установленному сроку из-за того, что большинство криптовалютных фирм не приняли должные меры для соблюдения правил AML и не наняли необходимый персонал. Поэтому FCA в очередной раз установило временный режим регистрации, позволяющий криптовалютным компаниям, подавшим заявку в FCA, продолжить работу до 9 июля. Глен добавил, что казначейство Великобритании тесно взаимодействует с FCA и отраслевыми организациями по вопросам, связанным с криптовалютами. Правительство намерено установить такой режим регулирования отрасли, который позволил бы оградить пользователей от потенциальных рисков, но при этом не мешал бы развитию инноваций. В этом году FCA ужесточило надзор за индустрией цифровых валют. В марте ведомство обязало криптовалютные фирмы, в том числе банки, представлять ежегодные отчеты о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами. Ранее регулятор запретил британским фирмам продавать криптовалютные деривативы розничным инвесторам. Запрет вступил в силу с января 2021 года.
- 3 Июн, 10:53
Великобритания продлила режим временной регистрации для криптовалютных компаний
«Значительное количество предприятий не соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег. Это привело к тому, что беспрецедентное число компаний отозвало свои заявки [на регистрацию в ведомстве]. Продление режима позволит им продолжить свою деятельн...
- 2 Июн, 14:38
Русскоязычный хакерский форум провел конкурс новых идей по взлому криптовалют
«Пока что лучшие кандидаты (согласно голосованию участников форума) включают такие темы, как создание фейкового пользовательского интерфейса блокчейн-сайта, который собирает конфиденциальную информацию, в том числе закрытые ключи и балансы, запуск но...
- 31 Май, 07:58
Минфин США может расширить требования к отчетности для криптовалютных фирм
Министерство финансов США предложило обязать брокеров криптоактивов соблюдать новые требования к отчетности о базовом бенефициарном владении для борьбы с уклонением от уплаты налогов в оффшорах. В конце прошлой недели администрация президента США Джо...
- 26 Май, 06:37
Глава киберполиции Украины: большинство преступлений проходят через криптовалюты
«Мы за то, чтобы легализовать и перевести криптовалюту в правовое поле. Во-первых, мы наполняем бюджет, а, во-вторых, более эффективно отслеживаем незаконные операции с криптовалютой», — заявил глава киберполиции.
Cегодня
-
10:43 Три мемкоина в топ-20. Что ждет сектор дальше?
-
09:00 Cboe запустит опционы на биткоин-ETF в декабре
-
08:54 Trump Media намерена запустить сервис криптовалютных платежей TruthFi
-
07:01 Великобритания введет регулирование криптовалют в 2025 году
-
04:00 USDT по промокоду, следы королевы OneCoin в ЮАР и другие события кибербезопасности
