Управление по контролю за иностранными активами США ищет инструменты блокчейн-аналитики
Открытые записи показывают, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое является частью Министерства финансов, охотится за решениями в области отслеживания транзакций в блокчейнах. Подробная информация об интересе OFAC к этой области была раскрыта 4 мая в уведомлении «разыскиваются источники», которое используется федеральными агентствами для привлечения интереса со стороны потенциальных подрядчиков. Согласно уведомлению, OFAC ищет «от одного до двух инструментов, которые предоставляют доступ пяти (5) пользователям каждый, либо в виде индивидуальных лицензий, либо в виде одной одновременной лицензии». «Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов требуется один или несколько коммерческих онлайн-инструментов отслеживания блокчейнов - в зависимости от доступного финансирования. Эти инструменты будут использоваться для подготовки следователей в группе Office of Global Targeting (OGT) для анализа и отслеживания транзакций с виртуальной валютой, например биткойнами, с целью сбора информации об атрибуции вовлеченных сторон, которую OGT может включить в список SDN. Эти инструменты будут использоваться специально для поддержки реализации киберсанкций, осуществляемых OFAC. Предпочтительно использовать более одного инструмента, чтобы подтвердить атрибуцию кибер-субъектов, достаточную для использования в качестве доказательства при определении обозначений OFAC для удовлетворения юридических требований», - говорится в уведомлении. Кроме того, в уведомлении описаны конкретные функции, которые могут потребоваться. Это «кластеризация адресов, отображение и построение графиков потока транзакций, обозреватель кошелька, анализ поведения пользователей, а также данные об обменном курсе, торговле и рынке». «Все ответственные источники могут выразить свою заинтересованность и предоставить заявления о возможностях в ответ на это уведомление. Крайний срок для представления заявлений о возможностях в ответ на Уведомление об обращении за источниками - 25 мая 2021 года, до 14:00 по восточному времени», - уточняется в уведомлении. The Block выразил мнение, что OFAC ищет инструменты аналитики блокчейнов, для того, чтобы подвести базу под новый пакет киберсанкций, включая адресные санкции, связанные с кибератаками и вмешательством в выборы со стороны организаций, которые, по их мнению, как-то связаны с правительством России.
- 6 Май, 07:20
Налоговое управление США получит доступ к данным клиентов Kraken
«Нет никакого оправдания тому, что налогоплательщики продолжают скрывать доходы, полученные от операций с криптовалютами. Эта повестка является частью наших усилий по выявлению тех, кто пытается уклониться от подачи отчетности и не платит справедливы...
- 30 Апр, 12:21
Налоговая служба США ищет возможности взлома аппаратных кошельков
Налоговая служба США (IRS) ищет специалистов, чтобы обучить сотрудников ведомства взлому аппаратных кошельков для криптовалют. В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что аппаратные кошельки представляют проблему для следственных де...
- 30 Апр, 08:00
Fidelity Digital Assets представила инструмент для анализа цифровых активов
Компания Fidelity Digital Assets представила SherlockSM – инструмент анализа цифровых активов, предназначенный для институциональных инвесторов. С помощью SherlockSM пользователи смогут увидеть и проанализировать данные блокчейнов, рыночные данные, а...
