Полиция Южной Кореи закрыла пирамиду V Global и конфисковала $214 млн
Власти Южной Кореи обвинили платформу V Global в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 40 000 пользователей. Полиция конфисковала у организаторов аферы около $214 млн. По данным СМИ, полиция провела обыски в 22 офисах, которые могли быть связаны с южнокорейской платформой V Global, в том числе в её штаб-квартире, находящейся в Сеуле. V Global позиционировала себя в качестве криптовалютной биржи, называясь материнской компанией известных южнокорейских бирж, в том числе и Upbit. V Global обвиняется в организации криптовалютной пирамиды и проведении незаконных операций, в ходе которых у инвесторов были украдены крупные суммы денег. Руководство площадки обещало потенциальным инвесторам высокие доходы, если они инвестируют в их фиктивную торговую платформу. Таких образом, с августа 2020 года организаторам мошеннической схемы удалось обмануть более 40 000 инвесторов, которые потеряли сотни миллионов долларов. В ходе полицейского рейда, у V Global были конфискованы различные активы на сумму около $214 млн. Суд Сеула постановил заморозить изъятые активы. Личность генерального директора V Global остаётся неизвестной, однако местным СМИ якобы удалось выяснить, что им является некий гражданин по фамилии Ли, который мог продавать криптовалюты с использованием многоуровневого маркетинга (MLM). Сайт V Global уже недоступен. Посетителям сайта показывается сообщение о проведении технических работ, которые будут завершены в течение четырёх часов. Однако такое сообщение «висит» на сайте уже более суток. Власти Южной Кореи особенно тщательно контролируют проекты многоуровневого маркетинга, особенно если они имеют отношение к криптовалютам. Согласно местному законодательству, такие фирмы должны быть зарегистрированы в корейской Комиссии по справедливой торговле, а также обязаны иметь действующий продукт. В апреле регуляторы Южной Кореи сообщили, что ужесточат борьбу с незаконными криптовалютными операциями в стране из-за стремительного развития рынка цифровых валют. Недавно «досталось» и сеульским трейдерам – налоговые органы Сеула конфисковали у них криптоактивы на общую сумму $22 млн за неуплату налогов.
- 8 Май, 13:59
Добытчиков криптовалюты в Южной Корее обложат 20-процентным налогом
В марте этого года, в соответствии с пересмотренным Законом об отчетности о финансовых транзакциях Южной Кореи, «поставщики услуг виртуальных активов» (по сути – криптобиржи) должны проверять личности своих клиентов и представлять отчеты о подозрител...
- 6 Май, 11:14
СМИ: власти Южной Кореи запросили у банков информацию о биткоин-биржах
Финансовый регулятор потребовал от кредитных организаций раскрыть данные биткоин-бирж, которые еще не внедрили идентификацию клиентов с помощью именных банковских счетов. Источник газеты не уточнил, какое именно ведомство отдало распоряжение.
- 4 Май, 06:42
Полиция Германии закрыла один из крупнейших даркнет-сайтов с детской порнографией
В ходе расследования прошли задержания в Германии и в Парагвае. Полиция арестовала четверых граждан Германии в возрасте от 40 до 64 лет. По данным следствия, трое из них являлись администраторами Boystown, четвертый был наиболее активным пользователе...
- 3 Май, 11:50
Опрос: Большинство граждан Южной Кореи выступает за крипторегулирование
Молодое поколение респондентов в возрасте до 20 лет выступают категорически против введения налога. Исследователи отмечают, что в настоящее время в Южной Корее насчитывается примерно 2,35 млн человек в возрасте от 20 до 29 лет, которые регулярно инве...
- 2 Май, 06:25
В Южной Корее призвали разработать для криптосферы отдельное законодательство
Парламентарий Ким Бен Вук считает, что для криптосферы нужно отдельное законодательство. Эта совершенно другой рынок, качественно отличающийся от традиционных финансов. Соответственно государство должно отделять криптовалютную индустрию от банковской...
