Турция ужесточила требования к верификации пользователей биткоин-бирж
Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике T.C. Resmî Gazete.
- 14 Май, 15:32
Аргентина обязала биткоин-биржи отчитываться о транзакциях пользователей
Федеральное управление государственных доходов Аргентины (AFIP) обязало криптовалютные биржи ежемесячно передавать данные о транзакциях пользователей. Об этом говорится в документе ведомства.
- 7 Май, 12:53
Турция обязала биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $1200
Базирующиеся в Турции криптовалютные биржи должны уведомлять Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) об операциях пользователей, превышающих лимит в 10 000 лир (~$1200). Об этом заявил глава Минфина Лютфи Эльван в эфире CNN Turk.
- 3 Май, 08:36
СМИ: Таиланд ужесточит требования к регистрации на биткоин-биржах
По мнению участников рынка, инициатива AMLO замедлит рост сектора и ограничит участие иностранных инвесторов, у которых нет тайского удостоверения личности. Представители индустрии планируют обсудить этот вопрос на форуме Торговой ассоциации оператор...
- 30 Апр, 12:13
В Турции арестовали родственников CEO биткоин-биржи Thodex
В Турции суд арестовал шестерых человек, связанных с криптовалютной биржей Thodex. В их числе топ-менеджеры компании, а также близкие СEO платформы Фарука Фатиха Озера, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры.
- 28 Апр, 06:48
СМИ: Турция ужесточит требования к биткоин-биржам
После банкротства двух криптовалютных бирж Турция планирует создать централизованный банк-кастодиан, чтобы устранить риск несостоятельности контрагента в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
