Европейская комиссия: «для борьбы с организованной преступностью нужно отслеживать криптовалюты»
Согласно докладу Европейской комиссии, организованная преступность все чаще использует новые технологии для своей деятельности, в том числе и цифровые валюты. В докладе подчеркивается, что для борьбы с организованной преступностью правоохранительным органам Европы необходимо находиться на острие новых технологий. Преступники постоянно используют криптовалюты, даркнет и вирусы для получения денег, и необходимо бороться с этим. «Для обнаружения и преследования организованной преступности следователям необходимо выявлять подозрительную онлайн-активность, отслеживать криминальные транзакции с виртуальными валютами, сопоставлять информацию и понимать, что они обнаружили, так как данные могут быть зашифрованы. Необходимо сохранять данные и предоставлять их в качестве свидетельств в суде», – отмечается в документе. При этом авторы доклада отмечают, что несмотря на развитие законодательства, правоохранительные органы могут обнаружить лишь небольшую часть преступлений в области отмывания денег, и лишь 1% отмываемых денег конфискуется. Этому способствует развитие новых финансовых технологий, в том числе криптовалют, которые слабо контролируются банками и регуляторами. «Борьба с организованной преступностью в цифровом пространстве должна координироваться. Нам нужно разрабатывать новые инструменты и проводить обучение сотрудников, обмениваться информацией, получать доступ к ресурсам для продажи незаконных товаров и услуг, и закрывать такие ресурсы», – заключают авторы доклада. Напомним, что в конце марта Президент Международного банка расчетов Агустин Карстенс (Agustin Carstens) призвал регуляторов всего мира ужесточить контроль за криптовалютами, так как они являются инструментом для обхода финансового законодательства.
- 29 Апр, 12:19
В Госфинмониторинге Украины рассказали, как отслеживают подозрительные сделки с криптовалютами
По его словам, ведомство также получает информацию о подозрительных сделках с цифровыми валютами, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма, от правоохранителей, иностранных подразделений финразведки, а также пост...
- 23 Апр, 08:00
Банк NatWest не будет обслуживать связанные с криптовалютами компании
Британский коммерческий и розничный банк NatWest сообщил, что не будет обслуживать корпоративных клиентов, связанных с криптовалютами, из-за «высоких рисков» таких операций. Руководитель по управлению рисками британского банка NatWest Мортен Фриис (M...
- 19 Апр, 10:22
Южная Корея усилит отслеживание незаконных криптовалютных транзакций
Регуляторы Южной Кореи планируют усилить борьбу с незаконными операциями в криптоактивах на фоне продолжающегося бума криптовалютных рынков. Согласно заявлению руководителя Управления по координации государственной политики Южной Кореи Ку Юн Чхоля (K...
- 7 Апр, 14:56
Основатель MakerDAO: «для регулирования отрасли DeFi нужны чёткие правила»
Основатель MakerDAO Руне Кристенсен призвал разработать чёткие правила регулирования децентрализованных финансов (DeFi). Это необходимо для более широкой интеграции DeFi с финансовым сектором. Об этом генеральный директор MakerDAO Руне Кристенсен (Ru...
- 6 Апр, 06:59
IRS модернизирует инфраструктуру для лучшего отслеживания криптовалютных транзакций
Налоговая служба США (IRS) планирует в 2021 фискальном году значительно ускорить цифровизацию процессов, отказаться от большого объема бумажной работы, и обеспечить лучшее отслеживание криптовалют. Для выполнения этой амбициозной задачи IRS проведет ...
Cегодня
- 16:17 Гонконгский регулятор: «Мы не выдавали лицензию бирже KuCoin»
- 14:25 В Elliptic отметили рост использования ИИ в криптопреступлениях
- 13:04 Артур Хэйс: «Господь Накамото дал нам оружие! Покупайте биткоин»
- 13:01 Около половины жителей Германии готовы использовать цифровой евро
- 13:00 «Госдолг США видели?» Как на этот вопрос отвечает рынок стейблкоинов
- 10:19 Riot нарастила долю в конкуренте, а Core Scientific отказалась от поглощения за $1 млрд
- 09:57 Звезду американского реслинга Халка Хогана заподозрили в мошенническом продвижении мемкоина HULK
- 08:58 Кредиторы FTX подали в суд коллективное возражение против плана банкротства биржи
В мире за неделю
-
7 Июн, 16:16+4 Связанные с Gamestop мем-коины растут скачком, с Roaring Kitty на 161%, GME Token на 80%
-
7 Июн, 08:49+4 Подаренные Дурову монеты NOT выросли в 4 раза в цене
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
3 Июн, 08:26+4 Миллиардер Рикардо Салинас: «Покупайте биткоин и храните его как можно дольше»
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
25 Май, 05:32+4 Создатели Notcoin снова предложили способ заработать токены