Международную схему по отмыванию денег с помощью криптовалюты раскрыли в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. За незаконное отмывание крупных денежных сумм в Грузии задержаны 11 человек, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии. Расследование показало, что весной 2019 года гражданин Израиля вместе со своими сообщниками сформировал организованную группу, которая в течение длительного времени занималась мошенническим присвоением средств, принадлежащих иностранным гражданам, заинтересованным в торговле криптовалютой. Добытые деньги и распределялись между членами преступной организации. К незаконной деятельности организаторы постепенно привлекали специалистов по иностранным языкам, которые систематически связывались с потенциальными жертвами и предлагали приобрести криптовалюту по безналичному расчету. В случае заинтересованности, члены группы регистрировали клиентов дистанционно на соответствующем веб-сайте, после чего клиенты приобретали криптовалюту на свое имя, однако уплаченная сумма отражалась на счетах мошенников, а не обманутого клиента. Таким способом участники преступной группы обманным путем присвоили крупные суммы денег, принадлежащие десяткам граждан зарубежных стран, в том числе Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии. Размер установленного к этому времени ущерба составляет 620 тысяч евро.Sputnik / Elizabeth JoudroВ Сванети львиная доля электроэнергии используется на производство криптовалюты Некоторые участники организованной преступной группы легализовали незаконные доходы, в частности купили дорогостоящие автомобили и недвижимость. Они также были изъяты следствием. Полиции удалось обнаружить и наложить арест на банковский счет руководителя преступной группы, на котором накопилось более 2 млн лари. Расследование проводилось совместной группой главного управления по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции МВД Грузии и Генеральной прокуратуры по нескольким статьям УК Грузии - "незаконное получение-хранение-использование персональных данных организованной группой, незаконное присвоение крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным гражданам, а также легализация (отмывание) незаконных доходов в особо крупном размере. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
- 15 Апр, 14:50
Украина поддержала тюремные сроки за сокрытие криптовалют на сумму свыше $40 500
Текущая редакция законопроекта предлагает ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от $121 700 до $162 300 (здесь и далее по курсу на момент написания), если госслужащий не внес в декларацию активы или недвижимость на сумму от $40 500 до $162 300...
- 5 Апр, 08:58
Bank of America: «распределение денег в форме государственных криптовалют может увеличить инфляцию»
Согласно отчету Bank of America, государственные криптовалюты потенциально могут способствовать мощной, целенаправленной «раздаче денег» и повышению инфляционных ожиданий. В отчете Bank of America под названием «Цифровая любовь: цифровые валюты центр...
- 5 Апр, 06:57
В Грузии раскрыли группу криптовалютных мошенников. Ущерб для жертв составил 620 000 евро
Как передает Sputnik со ссылкой на МВД Грузии, мошенническая группировка начала свою деятельность весной 2019 года. По версии следствия, злоумышленники присваивали средства, принадлежащие заинтересованным в торговле криптовалютой гражданам других стр...
- 31 Мар, 18:31
FCA обязало криптовалютные фирмы отчитываться о рисках отмывания денег
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обязало криптовалютные фирмы предоставлять ежегодную отчётность о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами. Финансовые организации Великобритании обязаны ежегодно отчи...
- 25 Мар, 15:04
Индия обязала компании раскрывать криптовалютные активы
Власти Индии потребовали от связанных с криптовалютами компаний раскрывать свои активы. Соответствующие поправки в законодательство внесло Министерство по корпоративным вопросам.
Cегодня
- 14:25 В Elliptic отметили рост использования ИИ в криптопреступлениях
- 13:04 Артур Хэйс: «Господь Накамото дал нам оружие! Покупайте биткоин»
- 13:01 Около половины жителей Германии готовы использовать цифровой евро
- 13:00 «Госдолг США видели?» Как на этот вопрос отвечает рынок стейблкоинов
- 10:19 Riot нарастила долю в конкуренте, а Core Scientific отказалась от поглощения за $1 млрд
- 09:57 Звезду американского реслинга Халка Хогана заподозрили в мошенническом продвижении мемкоина HULK
- 08:58 Кредиторы FTX подали в суд коллективное возражение против плана банкротства биржи
- 08:56 MicroStrategy 2.0: Semler Scientific наращивает биткоин-резервы
В мире за неделю
-
7 Июн, 16:16+4 Связанные с Gamestop мем-коины растут скачком, с Roaring Kitty на 161%, GME Token на 80%
-
7 Июн, 08:49+4 Подаренные Дурову монеты NOT выросли в 4 раза в цене
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
3 Июн, 08:26+4 Миллиардер Рикардо Салинас: «Покупайте биткоин и храните его как можно дольше»
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
25 Май, 05:32+4 Создатели Notcoin снова предложили способ заработать токены