FCA обязало криптовалютные фирмы отчитываться о рисках отмывания денег
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обязало криптовалютные фирмы предоставлять ежегодную отчётность о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами. Финансовые организации Великобритании обязаны ежегодно отчитываться о подозрительных транзакциях ещё с 2016 года. Однако в августе регулятор предложил, чтобы криптовалютные фирмы предоставляли дополнительную отчётность о возможных рисках отмывания денег, независимо от своей годовой выручки. Ранее подобную информацию должны были предоставлять лишь 2500 из 22 000 фирм, контролируемых FCA. Теперь количество «подотчётных» фирм увеличится до 7000. В их число будут входить банки, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), кастодиальные сервисы, а также все компании, подпадающие под действие директивы Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID). Ведомство заявило, что намерено более тщательно анализировать деятельность фирм, которые могут нести риски отмывания денег через криптовалюты. Для предотвращения финансовых преступлений, регулятор намерен ужесточить требования к VASP. При этом ведомство готово обсуждать с заинтересованными сторонами возможные подходы к регулированию криптовалют. FCA стало контролировать работу британских криптовалютных фирм с января 2020 года. Регулятор действительно усиливает надзор за индустрией цифровых активов в Великобритании. Так, в прошлом году Управление потребовало, чтобы все фирмы, работающие с криптовалютами в этой стране, прошли обязательную регистрацию. Однако в декабре 2020 года регулятор продлил срок регистрации криптовалютных фирм. Напомним, что в начале этого года вступил в силу запрет FCA на продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам. Многие участники индустрии опасаются, что запрет вынудит пользователей перейти на нерегулируемые платформы.
- 14 Апр, 07:29
Налоговая служба Испании обязала трейдеров отчитаться о сделках с цифровыми активами
Налоговая служба Испании потребовала, чтобы владельцы криптовалют раскрыли информацию о своих сделках с цифровыми активами за прошлый год. В противном случае трейдерам будут грозить серьезные штрафы. Ввиду начала нового финансового года, Налоговая сл...
- 12 Апр, 15:18
В Краснодаре злоумышленник продал автомобильный аккумулятор под видом фермы для добычи криптовалюты
Житель Амурской области обратился в органы полиции с заявлением о дистанционном мошенничестве, сообщила пресс-служба управления МВД по Краснодару. По словам пострадавшего, он договорился с жителем Краснодара о покупке майнинг-фермы для добычи криптов...
- 12 Апр, 08:57
ЦБ Шри-Ланки предупредил о рисках инвестиций в криптовалюты
Центральный банк Шри-Ланки выпустил официальное письмо, в котором предостерег граждан страны от необдуманных инвестиций в криптовалюты и предупредил о рисках, связанных с такими вложениями. В документе отмечается, что покупка криптовалют, таких как B...
- 8 Апр, 08:42
Российские держатели криптовалюты начали отчитываться перед налоговиками
Консалтинговые компании зафиксировали рост числа граждан, которые желают задекларировать свою криптовалюту. Об этом сообщила газета "Известия", сославшись на данные Центра стратегических разработок и компаний KPMG и PwC.
- 6 Апр, 08:02
Инвестиции без риска. Как получать криптовалюту бесплатно
Получить криптовалюту за покупки можно в сервисе ZELWIN. На площадке выставлены на продажу различные товары — от спортивного инвентаря до садовых инструментов, а также одежда, электроника и многое другое. Пройди тест и узнай, готов ли ты зарабатывать...
