Сооснователь BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США
Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным. В начале этой недели один из основателей биржи BitMEX Бен Дело (Ben Delo) предстал перед мировым судьей США Сарой Кейв (Sarah L. Cave) в ходе удаленного судебного разбирательства. Дело были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, по которым он вину не признал. Сооснователь BitMEX добровольно прилетел в США из Великобритании, чтобы предстать перед судом. Согласно протоколам суда, он был освобожден под залог в $20 млн в понедельник, а совещание о статусе дела назначено на май. Дело будет разрешено вернуться в Великобританию по условиям его залога. Дело вместе с сооснователями BitMEX Артуром Хейсом (Arthur Hayes) и Сэмюэлем Ридом (Samuel Reed) обвиняются в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML. Первому сотруднику BitMEX Грегори Дуайеру (Gregory Dwyer) также были предъявлены обвинения. Согласно Закону о банковской тайне, финансовые учреждения обязаны предоставлять регулирующим органам документацию по сделкам на сумму более $10 000. Его цель – предотвратить отмывание преступниками крупных сумм наличных денег через банки и другие финансовые организации. «Обвинения против Бена Дело необоснованны и выходят за рамки допустимого со стороны властей США», – заявила пресс-секретарь Дело Рэйчел Миллер (Rachel Miller). «Бен намеревается защитить себя от обвинений и очистить свое имя в суде». Ранее в этом месяце помощник прокурора США в Южном округе Нью-Йорка Джессика Гринвуд (Jessica Greenwood) заявила, что вела переговоры с адвокатами Хейса. Они обсуждали как организовать Хейсу «явку с повинной». Рид был арестован в прошлом году и впоследствии освобожден под залог. Дуайер остается на свободе.
- 22 Мар, 05:03
Гендиректор eToro: Власти США толкают биткоин к новому максимуму
В интервью порталу Cointelegraph бизнесмен отметил, что рост стоимости биткоина и остальных цифровых валют уже стал результатом действий американцев и ряда других государств по стимулированию экономики.
- 17 Мар, 09:53
Экс-глава BitMEX согласовал условия добровольной сдачи властям США
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против BitMEX и ее владельцев в октябре 2020 года. Дополнительно Министерство юстиции предъявило Хэйесу, Бену Дело, главе по развитию бизнеса компании Грегу Дуайеру и CTO Самуэлю Риду обвине...
- 8 Мар, 12:20
Власти США займутся поиском криптотрейдеров, уклоняющихся от налогов
Налоговая служба США (IRS) запустила операцию «Скрытое сокровище» для поиска резидентов, скрывающих свой доход от операций с криптовалютами. Об этом сообщает Forbes.
- 4 Мар, 07:25
Экс-глава BitMEX Артур Хэйес не исключил добровольной сдачи властям США
Согласно документу, в настоящее время Хэйес находится в Сингапуре. Соглашение предусматривает возможность его дальнейшего проживания за границей и удаленной дачи показаний. При необходимости экс-глава биржи обязуется лично присутствовать на суде в Нь...
Cегодня
-
15:00 Хочу завещать все имущество коту. Как это сделать с помощью Web3-инструментов
-
14:35 В России создали ИИ-систему для выявления сговора в госторгах
-
14:09 Эко-проект токенизировал деревья в Узбекистане
-
13:55 Исследование: представители бизнеса недостаточно осведомлены о криптовалютах
-
13:06 Автор мема Chill guy пригрозил судом создателям токенов
-
12:22 ЦБ РФ выпустил доклад об RWA-рынке
-
11:41 Техасский суд отменил правило о криптоброкерах-дилерах
-
11:16 Биткоин растет из-за досрочной отставки
