CFTC требует оштрафовать организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $100 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) требует взыскания штрафа в размере более $100 млн с организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $33 млн. В ходатайстве, поданном в Южный окружной суд Нью-Йорка на этой неделе, CFTC требует взыскания $27 млн для возмещения ущерба и штрафа в размере $81 млн c Майкла Акермана (Michael Ackerman). Регулятор потребовал, чтобы это решение было вынесено заочно, поскольку Акерман не явился в суд с момента подачи жалобы. Акерман был организатором двух криптовалютных схем: Q3 Trading Club и Q3 I LP, которые, по данным CFTC, привлекли около $33 млн от более чем 150 инвесторов. Акерман утверждал, что вложил большую часть этих денег в криптовалютный рынок и использован специальный алгоритм, который максимизирует прибыль. «Акерман инвестировал не более $10 млн из $33 млн, привлеченных от инвесторов, в криптовалюты. Прибыль, полученная с помощью алгоритма, была в лучшем случае минимальной», – говорится в ходатайстве CFTC. Комиссия утверждает, что Акерман подделал скриншоты балансов и иным образом фальсифицировал информацию о том, куда на самом деле уходили деньги инвесторов. Он использовал эти средства для «покупки и ремонта нового дома, оплаты личной охраны, покупки ювелирных изделий на сумму более $100 000 в Tiffany & Co. и приобретения трех автомобилей». Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и CFTC подали жалобы на Акермана в феврале прошлого года, однако ни одна из них не была полностью урегулирована. Министерство юстиции также предъявило Акерману обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Прошлой весной жертвы криптовалютной пирамиды Q3 подали групповой иск против дочерней компании банка Wells Fargo. Истцы утверждали, что она игнорировала действия своего сотрудника Джеймса Сейджаса (James Seijas), который, будучи финансовым консультантом Wells Fargo, выманил у 150 инвесторов $35 млн. Тогда утверждалось, что Сейджас вместе с дипломированным хирургом Кваном Траном (Quan Tran) и сотрудником UBS Securities Майклом Акерманом создал компании Q3 Trading Club и Q3 I LP в 2017 году.
- 24 Янв, 04:01
В Кемерово возбуждено дело о мошенничестве с криптовалютой на полмиллиона рублей
Правоохранительные органы Кемерово расследуют аферу с криптовалютой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. Основанием для возбуждения дела послужило заявление в полицию 53-летнего жителя областного центра. Он сообщил, что з...
- 20 Янв, 14:30
Налоговые поправки для владельцев криптовалют в РФ доработают из-за произвольных штрафов
Если плательщик не включил поступления в криптовалюте в налоговую базу, размер штрафа составит 40% от неуплаченного налога. За непредоставление отчета о поступлении или списании цифровой валюты предлагают взимать 10% от большей из сумм – списания или...
- 13 Янв, 10:30
Сумма криптовалют на счетах кастодиального сервиса Gemini превысила $10 млрд
Gemini Custody поддерживает технологию мультиподписи, белые списки адресов для вывода, дополнительные аккаунты с разным уровнем доступа, а также предоставляет возможность аудита. Его оператором выступает регулируемый кастодиан Gemini Trust Company.
- 11 Янв, 12:16
В Испании мошенники построили финансовую пирамиду из криптовалюты
Первое время вкладчики действительно получали проценты, которые выплачивались за счёт новых инвесторов. Со временем выплаты полностью прекращались и вернуть свои деньги люди уже не могли. В правоохранительных органах увидели в этой схеме признаки кла...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 13:12 Конгрессмен Том Эммер призвал запретить выпуск цифрового доллара
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте