ФБР задержало огранизатора криптовалютной схемы на $35 млн
Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси (Matthew Piercey), который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег. По данным местного издания The Sacramento Bee, 44-летний житель округа Шаста обвиняется в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег с помощью своих фирм Family Wealth Legacy и Zolla Financial. По данным следствия, инвесторы вложили в эти фирмы $35 млн с 2015 года. Пирси обещал им прибыль с майнинга криптовалют, а также инвестиций в здравоохранение и ценные бумаги. При этом минимальный объем вложений для инвесторов составлял $50 000. Мошенник потратил $2.5 млн клиентских средств на ремонт двух домов и оплату счетов кредитных карт. Его сообщник Кеннет Уинтон (Kenneth Winton) купил яхту за $1 млн. При этом $8.8 млн из более поздних вложений было выплачено ранним инвесторам под видом прибыли. Интересно, что поймать злоумышленника удалось не сразу. Пирси сначала скрылся от сотрудников ФБР на своем пикапе, а потом около 25 минут прятался под водой озера Шаста при помощи специального подводного скутера. Впрочем, как только Пирси показался из воды, он был арестован. В случае, если суд признает Пирси виновным в предъявленных обвинениях, он может получить пожизненный срок. Напомним, что в октябре Европол арестовал сразу 14 преступников, обвиняемых в отмывании денег при помощи цифровых активов.
Похожие новости
- 18 Ноя, 11:14
Организатора схемы Понци на $35 млн задержали в США
Арест произведен на территории штата Калифорния после того, как Пирси попытался сбежать от правоохранительных органов. В течение часа сотрудники ФБР преследовали злоумышленника, но тот скрылся в специальном подводном буксировщике в озере Шаста. Задер...
- 4 Ноя, 14:19
Биржа Binance вернула средства, похищенные организаторами экзит-скама на $345 000
Согласно пресс-релизу, в октябре Binance получила на хранение около 99.9% криптовалюты (на сумму около $345 000) проекта Wine Swap. Собрав средства при запуске на Binance Smart Chain, организаторы совершили экзит-скам с криптовалютой пользователей «в...
