FinCEN предложила ужесточить требования к отчетности для биткоин-транзакций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Федеральный резерв предлагают снизить сумму транзакции, от которой возникает необходимость в сборе отчетности при осуществлении финансовых операций, включая криптовалютные. «Предложенное изменение снизит этот предел от $3 000 до $250 для переводов средств, которые начинаются или заканчиваются за пределами США», – говорится в документе. При этом для внутренних транзакций планируется сохранить действующий критерий в $3 000. Ведомства отмечают, что предложенные изменения распространяются и на транзакции криптовалют, таких как биткоин. Они поясняют, что под «деньгами» в данном контексте понимаются в том числе «конвертируемые виртуальные валюты», выступающие эквивалентом или заменителем валюты, но не имеющие официального статуса, а также «цифровые активы, имеющие статус законного платежного средства». В соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), финансовые учреждения обязаны обмениваться информацией о клиентах при осуществлении транзакций больше определенного размера. В 2019 году в эту категорию были включены биржи криптовалют. Ранее на этой неделе FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн. Фото: Jarretera
- 25 Окт, 10:11
FinCEN хочет ужесточить требования к отчетности для BTC-транзакций
Ведомства отмечают, что предложенные изменения распространяются и на транзакции криптовалют, таких как биткоин. Они поясняют, что под «деньгами» в данном контексте понимаются в том числе «конвертируемые виртуальные валюты», выступающие эквивалентом и...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:28 Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+6 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL