Индийская полиция расследует дело криптовалютной пирамиды Morris Coin
Полиция индийского района Малапуррам начала расследование в отношении владельца трех криптовалютных фирм, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. По данным полиции, гражданин Индии зарегистрировал три фирмы под названием Long Reach Global, Long Reach Technologies и Morris Trading Solutions, от имени которых продвигал криптовалюту Morris Coin. Минимальная сумма вложений составляла 15 000 индийский рупий. Мошенники предлагали инвесторам ежедневную прибыль в размере 270 рупий в течение 300 дней после вложений в Morris Coin. Кроме того, после окончания 300-дневного периода, злоумышленники пообещали инвесторам дать дополнительную награду в виде 10 токенов Morris. За привлечение новых рефералов инвесторам обещалась награда от 10% до 40%. По мнению местных финансовых экспертов, эти фирмы организовали криптовалютную пирамиду, действующую по принципу схемы Понци. Участниками схемы стали более 11 тысяч индийских граждан. По словам начальника районной полиции, в ходе обыска жилья организатора криптовалютной пирамиды были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие совершение финансовых махинаций. Примечательно, что полиция еще не получала никаких жалоб от инвесторов Morris Coin. Предполагается, что организаторы криптовалютного проекта в течение определенного времени выплачивали инвесторам от 0.5% до 3%, чтобы войти к ним в доверие. Однако несмотря на отсутствие претензий со стороны пользователей, против владельца этих трех фирм будет вестись судебное разбирательство. Ранее он заявлял, что его деятельность абсолютно законна, но теперь на сайте Morris Coin уже удалена информация о криптовалюте, ее разработчиках и руководстве проекта. По данным местных СМИ, после отмены директивы Центрального банка Индии (RBI), запрещающей использование биткоина и других цифровых активов в стране, в Индии увеличилось количество криптовалютных пирамид и мошеннических проектов. В августе появилась информация, что индийское правительство вновь намерено запретить торговлю криптовалютами и готовит соответствующий законопроект.
- 19 Окт, 14:30
Обменники и биржи криптовалют: Принцип работы, основные отличия
Спонсорский материал Обменники криптовалют очень популярны у пользователей цифровых денежных сетей. Это обусловлено тем, что далеко не везде можно расплатиться биткоином, эфиром или другими криптомонетами, однако, на них можно приобрести любой товар ...
- 11 Окт, 09:21
Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin
OneCoin была основана 2014 и продвигалась Руджей Игнатовой и Себастьяном Гринвудом. По данным прокуратуры США, эта схема собрала по всему миру около $4 млрд. Игнатова исчезла в 2017 году, когда в США был выдан ордер на ее арест; её заменил брат Конст...
- 5 Окт, 08:54
Полиция Индии раскрыла криптовалютную пирамиду на десятки миллионов рупий
В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает T...
- 1 Окт, 12:48
Полиция Санкт-Петербурга открыла уголовное дело в отношении компании CryptoUniverse
В отношении руководителей и сотрудников компании CryptoUniverse, предоставляющей услуги в сфере облачного майнинга, заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановление об этом датировано 14 сентября, сообщает ...
- 26 Сен, 12:38
BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin
Инвесторы обвинили BNY Mellon в отмывании доходов OneCoin на сумму свыше $300 млн и игнорировании предупреждений. По мнению истцов, учреждение выступало в качестве банка-корреспондента для сотен операций с участием средств, полученных организаторами ...
