Народный банк Китая создал «черный список» счетов внебиржевых трейдеров
Народный банк Китая (НБК) начал помещать в «черный список» счета крупных внебиржевых трейдеров криптовалют в рамках программы по борьбе с отмыванием денег. Как сообщает WuBlockchain, Центральный банк Китая начал кампанию против отмывания денег через криптовалюты. Инициатива по помещению связанных с ними счетов в «черный список» - часть более широких мер по борьбе с отмыванием денег в Китае. Ранее в этом году НБК начал кампанию по искоренению незаконных доходов и затребовал у банков страны информацию о счетах и подробности транзакций, чтобы предотвратить нелегальный денежный оборот, включая криптоактивы. Наибольшей опасности в рамках новой стратегии НБК подвергаются китайские внебиржевые криптовалютные трейдеры, которые осуществляют сделки в криптоактивах, эквивалентных миллионам долларов, за пределами публичного рынка. Согласно публикации, некоторые внебиржевые криптовалютные счета были внесены в «черный список» НБК, что отрезает их владельцам доступ к использованию выпущенных банками карт в течение следующих трех лет, или проведению онлайн-транзакции в течение следующих пяти лет. Эти правила применяются ко всем счетам в черном списке и не ограничиваются криптовалютными счетами. После того, как система рисков банка пометила и ограничила транзакции с определенного счета, она сообщает об этом счете в региональное отделение НБК. Это гарантирует, что информация о внесенных в черный список счетах и их владельцах будет передана всем китайским банкам, что не позволит внебиржевым дилерам открывать новые счета в других местах. Новая стратегия НБК может привести к тому, что многие криптовалютные внебиржевые трейдеры прекратят работу. Однако действие черного списка не распространяется на законные транзакции с криптовалютами. «Обычные транзакции с криптовалютами не считаются незаконными, и только те, которые связаны с подпольными доходами и незаконными активами, будут заморожены», - из отчета биржи Huobi. Тем не менее, отсутствие единых правил для всех банков может означать, что внебиржевая торговля криптоактивами попадет в черный список независимо от ее легитимности. В Китае нет конкретных законов о криптовалютах, следовательно, сделки с ними могут сталкиваться с ограничениями отдельных банков. Напомним, что этим летом полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Кроме того, в июле появилась информация, что полиция Китая задержала Чжао Дуна и других внебиржевых трейдеров для содействия расследованиям, однако RenrenBit опровергла сообщения об аресте Чжао Дуна.
- 29 Сен, 14:02
Полиция Китая обвиняет внебиржевого трейдера в отмывании $73 500 через USDT
Китайская полиция расследует деятельность внебиржевого криптовалютного трейдера из-за участия в сделке с $73 500, полученных незаконным путем. Как сообщает 8BTC, внебиржевой трейдер помог мошенникам обменять 500 000 китайских юаней (около $73 500) на...
- 18 Сен, 06:03
Банк международных расчетов ищет блокчейн-специалиста
BIS рассмотрит в качестве кандидатов инженеров-программистов и архитекторов решений со знанием Python, Java, C++, Scala, Go, Solidity или PHP. Важным условием BIS называет опыт в области технологии распределенных реестров, криптографии и кибербезопас...
- 12 Сен, 10:30
Анализ фьючерсных отчетов: киты стали массово закрывать позиции
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий П...
