FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок
Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Похожие новости
- 15 Сен, 06:55
Как не стать для криптобиржи подозрительным клиентом. 13 фактов
Биржи, 15 сен, 15:46 0 Как не стать для криптобиржи подозрительным клиентом. 13 фактов Если пользователь совершает странные операции, это может стать поводом для усиленной проверки и блокировки его аккаунта. Такое может произойти из-за использования ...
- 14 Сен, 14:04
FATF сформулировала признаки подозрительной активности пользователей криптовалют
FATF рекомендует регуляторам и биржам создавать профили криптовалютных пользователей для выявления преступной деятельности. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила в своем отчете в понедельник, что выявила определен...
