Американец сознался в мошенничестве с криптовалютами на 722 миллиона долларов
Житель Калифорнии признал себя виновным в мошенничестве с майнингом криптовалюты на сумму не менее 722 миллионов долларов. Как сообщает агентство BNN Bloomberg, Джозеф Франк Абель из города Камарильо штата Калифорния признался, что он участвовал в сговоре для продажи незарегистрированных ценных бумаг и подписал ложную налоговую декларацию в рамках работы сети BitClub. Согласно данным прокуратуры США, сеть BitClub собирала деньги у инвесторов в обмен на акции предполагаемых пулов для майнинга криптовалют и вознаграждала их за привлечение еще большего числа инвесторов. Предполагаемая схема действовала с апреля 2014 года по декабрь 2019 года и представляла собой высокотехнологичную финансовую пирамиду. Абелю и четырем другим обвиняемым в этом мошенничестве были предъявлены обвинения в декабре прошлого года. Один из них, Сильвиу Каталин Балачи, в июле признал себя виновным. Обвиняемые утверждали, что привлеченные средства тратятся на покупку оборудования для майнинга и вычислительных мощностей, но, по мнению прокуратуры, деньги шли в их карманы. Для поддержания интереса к проекту инвесторам предоставлялись ложные сведения о доходах, которые якобы генерирует майнинг-пул. Правоохранительные органы раскрыли электронную переписку сообщников, где один из подельников Абеля называл инвесторов «овцами» и говорил, что вся схема построена «на спинах глупых идиотов». Схемы финансовой пирамиды активно продвигаются в криптовалютном пространстве. Такие проекты, как BitConnect, OneCoin и другие обходятся инвесторам в миллиарды долларов. В частности, во время бума предложения криптомонет в 2017 и 2018 годах многие люди инвестировали в проекты, у которых не было даже продукта. Так, в ноябре 2019 года суд в США признал Марка Скотта виновным в отмывании почти 400 миллионов долларов для финансовой пирамиды OneCoin. Для этого юрист создал сеть мошеннических инвестиционных фондов и офшоров, которые с 2015 по 2018 годы получали деньги от подставных корпораций или фиктивных инвесторов, связанных с OneCoin. По разным оценкам, мошенники из OneCoin похитили от 4 миллиардов до 15 миллиардов долларов в общей сложности.
- 12 Сен, 22:47
Bitcoin: американские спекулянты активно сокращают покупки и продажи криптовалюты
Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.25 тыс. контрактов до 2.33 тыс. Крупные спекулятивные игроки сократили чистую позицию на продажу после недельного наращивания, и сокращают ее 2 недели ...
- 5 Сен, 01:22
Bitcoin: американские спекулянты готовятся к погружению криптовалюты?
Примечание: данные отчетов COT являются фундаментальными и используются в основном для средне и долгосрочной торговли. Крупные спекулянты, NON-COMMERCIAL (банки, инвест-фонды) торгуют обычно по тренду. Мелкие спекулянты, NONREPORTABLE POSITIONS - обы...
- 4 Сен, 07:34
Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн
По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network. Организаторы предлагали инвесторам вложить деньги в акции компании, вводя их в заблуждение фиктивной финансовой отчетностью.
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 13:12 Конгрессмен Том Эммер призвал запретить выпуск цифрового доллара
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте