Регуляторы США обвинили основателей «1st Million Pool» в мошенничестве на $27 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржами США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинили основателей пирамиды «1st Million Pool» в обмане более 1 000 инвесторов и краже $27 млн. Мошенники привлекали инвесторов обещаниями высокого дохода, который «1st Million Pool» якобы получала с успешной торговли на Forex и с помощью криптовалют. Основатели пирамиды говорили инвесторам, что берут их средства в доверительное управление. Интересно, что, по данным SEC, обещанный процент «прибыли без какого-либо риска» составлял от 6% до 42%, а вот CFTC говорит о 30% прибыли в месяц. Из собранных $27 млн основатели схемы потратили $7 млн на собственные покупки и нужды, а остальные $18 млн были потрачены на работу пирамиды. Один из обвиняемых по имени Деннис Джали (Dennis Jali) выдавал себя за пастора и миллионера, который самостоятельно сколотил свой капитал. Он проводил собрания в арендованном офисе и зазывал новых участников в пирамиду. Зачастую жертвами становились «уязвимые африканские иммигранты», которые доверяли чернокожему пастору. В прошлом году Джали бежал в Южную Африку, однако был там арестован по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и денежными переводами, а также в отмывании денег. Напомним, что в конце июля полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд.
- 14 Сен, 14:55
В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн
Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив.
- 4 Сен, 07:00
EFF предложила Coinbase публиковать отчеты о передаче регуляторам данных пользователей
Некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation (EFF) предложила криптовалютной бирже Coinbase публиковать отчеты, касающиеся предоставления регуляторам информации о пользователях. Активистка EFF Хейли Цукаяма (Hayley Tsukayama) пояснила, ч...
- 23 Авг, 11:21
Сооснователь Ripple: Доминирование китайских майнеров – угроза для США в технологической войне
Сооснователь Ripple Крис Ларсен в колонке для The Hill выразил мнение о том, что США «не побеждает» в технологической войне с Китаем, и это имеет непосредственное отношение к криптовалютам. «Подавляющая часть мировой финансовой инфраструктуры основыв...
- 19 Авг, 11:01
Прокуратура США предъявила обвинения организаторам финансовой пирамиды AirBit Club
«С конца 2015 года основатели AirBit Club, Родригес и Дон Сантос, а также промоутеры, Милан и Алигар, рекламировали AirBit Club в качетсве многоуровневого маркетингового клуба, который работает в индустрии криптовалют. Они говорили, что AirBit Club б...
