В США предъявлены обвинения оператору незаконной сети биткоин-терминалов

Житель Калифорнии согласился признать вину в обслуживании незаконной сети биткоин-терминалов, использовавшейся для обмена до $25 млн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции США. 36-летнему Каису Мухаммеду, также известному под ником «Superman29», были предъявлены обвинения по трем статьям: ведение нелицензированного бизнеса по обмену денежных средств, отмывание денег и пренебрежение программами противодействия отмыванию денег. Мухаммед признал, что с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года ему принадлежал незаконный бизнес в сфере виртуальных валют под названием «Herocoin». Он предлагал услуги по обмену биткоина на наличные, взимая комиссию до 25%, что существенно превышает рыночные расценки. Со своими клиентами он встречался в общественных местах и осуществлял обмен криптовалюты, не интересуясь источником происхождения средств. По версии обвинения, ему было известно, что часть этих денег была получена из незаконных источников. «После того как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) связалась с Мухаммедом в июле 2018 года касаемо необходимости зарегистрировать компанию, он сделал это, но продолжил нарушать требования федерального законодательства, относящиеся к противодействию отмыванию денег, в том числе не проводил проверок и не докладывал о подозрительных клиентах», – говорится в сообщении. Впоследствии Мухаммед приобрел биткоин-терминалы и разместил их в торговых центрах, на заправках и в магазинах. С их помощью клиенты могли купить или продать биткоины за наличные. Он пополнял терминалы наличными, которые клиенты затем получали на руки. За допущенные правонарушения ему грозит до 30 лет тюрьмы. Фото: BCFC

• 17:00 5 разлоков токенов, за которыми стоит следить на следующей неделе
• 14:57 Майкл ван де Попп: Биткоину грозит сценарий Flash Crash
• 14:28 Криптовалюты растут после заявления «главного злодея»
• 13:05 Эксперт усомнился в успехе биткоин-политики MicroStrategy
• 12:35 4-летние циклы фондового рынка и биткоина: неожиданная синхронизация
• 11:32 Суд Нидерландов оставил создателя криптомиксера Tornado Cash под стражей
• 10:21 В Узбекистане токенизировали права на прибыль от продажи деревьев
• 09:44 Завьялов Илья Николаевич про Aerodrome. Рыночный взгляд (Ч.1).