CipherTrace будет отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени
Аналитическая компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей. Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет назначать уровень риска на основе истории внутрисетевых транзакций. Входящие криптовалютные транзакции с подозрительными связями, например, из стран, находящихся под санкциями, или мошеннических компаний, получат оценку «высокий риск». CipherTrace утверждает, что система уважает конфиденциальность пользователей, и не обрабатывает информацию, идентифицирующую личность. Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис (John Jefferies) сообщил, что система может предупредить биржи о подозрительных транзакциях, касающихся недавнего взлома популярных аккаунтов в Twitter. Клиенты CipherTrace могут начать использовать инструмент с момента его запуска во вторник 21 июля. Джеффрис отказался сообщить, насколько велика эта клиентская база, сказав только, что среди клиентов компании – биржа Binance. Ранее CipherTrace заявляла о 150 партнерах. Анализирующие блокчейн компании широко используют системы ранжирования по риску для отслеживания случаев отмывания денег, нарушителей санкций и финансирующих террористов организаций. Конкуренты CipherTrace – компании Chainalysis и Elliptic – уже внедрили аналогичные инструменты.
- 4 Авг, 10:02
Changyu будет отслеживать поставки вина через блокчейн
Благодаря блокчейну Changyu будет отслеживать каждый этап производства и продажи вина, включая посадку винных лоз, выращивание винограда, виноделие и распределение готовой продукции. Каждая бутылка вина получит уникальный сертификат, с помощью которо...
- 3 Авг, 09:08
Changyu будет использовать блокчейн для отслеживания цепочки поставок вина
Китайский технологический гигант Tencent объявил о планах по разработке платформы на базе блокчейна для компании Changyu – старейшего и крупнейшего производителя вина в стране. Благодаря блокчейну Changyu будет отслеживать каждый этап производства и ...
- 30 Июл, 17:19
SEC будет отслеживать транзакции в блокчейне Binance Chain
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) займется мониторингом транзакций в блокчейне Binance Chain, используя инструменты CipherTrace. SEC сообщила, что для этого заключит соглашение с аналитической компанией CipherTrace, в рамках которого комп...
- 28 Июл, 08:30
LocalBitcoins внедрила инструменты Elliptic для отслеживания транзакций
P2P-платформа LocalBitcoins добавила два инструмента для отслеживания транзакций от аналитической компании Elliptic, чтобы минимизировать мошеннические сделки и работать в соответствии с AMLD5. На этой неделе LocalBitcoins сообщила, что использует ин...
- 19 Июл, 21:16
Пользователь Twitter заработал $100, отследив транзакцию с приватного адреса Zcash
Один из пользователей Twitter выразил уверенность в анонимности криптовалюты Zcash и предложил пари, но проиграл. 17 июля организация Electronic Frontier Foundation (EFF) объявила о начале приема пожертвований в Zcash. Комментаторы скептически отнесл...
