CipherTrace: 74% биткоин-транзакций бирж несут риск отмывания денег
Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.
Похожие новости
- 9 Июл, 05:25
OKEx оказалась лидером рейтинга бирж по количеству крупных биткоин-транзакций
Речь идет о так называемых «китовых» сделках, совершаемых крупными держателями криптовалюты. В июне на платформе OKEx было совершено более 8000 таких операций. Самая крупная сделка составила 513,1 биткоина.
- 25 Июн, 08:45
CipherTrace: Bitcoin-банкоматы – идеальный инструмент для отмывания средств
Компания CipherTrace, предоставляющая услуги по отслеживанию подозрительных транзакций Bitcoin, наблюдает постоянный рост переводов наличных в криптовалюты. Аналитики видят в этом попытку обхода правил AML, предотвращающих отмывание средств, добытых ...
