Как одна пирамида влияет на весь крипторынок
Средства криптовалютной пирамиды Plustoken вновь пришли в движение. 24 июня с ее кошелька было переведено 789 534 эфиров или около 184 млн долларов. Транзакцию зафиксировал Twitter-бот Whale Alert. По данным обозревателя etherscan.io, сначала все монеты ушли на неизвестный кошелек. Затем был сделан еще один перевод уже на другой. С него сумму в 789 534 начали отправлять небольшими порциями по 100−200 эфиров на новые адреса. Затем объем транзакций увеличился до десятка тысяч ETH. За несколько дней до этого с кошелька Plustoken прошел другой перевод. Было выведено более 26 млн токенов EOS, стоимость которых сейчас составляет около $65 млн. Средства также были отправлены на неизвестный адрес. По мнению экспертов, активизация Plustoken вряд ли сильно повлияет на рынок криптовалют. Сообщество стало спокойнее реагировать на взломы и другие аналогичные инциденты. Те же движения биткоинов на кошельке Сатоси Накомото выглядят интереснее в контексте движений рынка, но даже это, вероятно, было простой манипуляцией. Тем не менее злоумышленники, вероятно, попытаются обналичить криптовалюту или обменять ее на другую, с чистой историей. В таком случае могут пострадать обычные пользователи. Если им достанутся «грязные» монеты, они могут быть заблокированы при переводе на торговые площадки, руководство которых борется с отмыванием денег. CEO биржи EXMO Сергей Жданов говорит, что «грязная» криптовалюта может достаться случайным трейдерам. Это особенно касается тех, кто пользуется малоизвестными обменниками или p2p-торговлей (от человека к человеку), где не нужно проходить процедуру подтверждения личности. Кроме того важно понимать, что не все трекеры отслеживают транзакции с EOS. Если позже криптовалюта позже на крупные платформы, вероятно, придется доказывать законность ее происхождения. Глава Binance в России и СНГ Глеб Костарев отмечает: «С учетом все более жесткого регулирования криптовалют в мире, усилением борьбы с финансовыми преступлениями пользователям криптовалют надо проявлять осторожность при покупке криптовалюты при помощи внебиржевых сделок, и на площадках, где не интегрированы инструменты по отслеживанию подозрительных транзакций. Попадание криптовалюты, замеченной в финансовых преступлениях, на крупные торговые площадки может грозить проблемами и вопросами к пользователю, откуда она была получена». Эксперты сходятся во мнении, что нет причин боятся резкого спада на рынке криптовалют из-за активизации пирамиды. Однако украденные деньги могут быть отмыты через небольшие обменные сервисы, где не требуется проверка личности. Такие площадки безопаснее не использовать, так как есть риск купить украденные монеты. В таком случае могут возникнуть проблемы при переводе криптовалюты на биржи, которые препятствуют подобным махинациям.
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 13:12 Конгрессмен Том Эммер призвал запретить выпуск цифрового доллара
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте