Как одна пирамида влияет на весь крипторынок
Средства криптовалютной пирамиды Plustoken вновь пришли в движение. 24 июня с ее кошелька было переведено 789 534 эфиров или около 184 млн долларов. Транзакцию зафиксировал Twitter-бот Whale Alert. По данным обозревателя etherscan.io, сначала все монеты ушли на неизвестный кошелек. Затем был сделан еще один перевод уже на другой. С него сумму в 789 534 начали отправлять небольшими порциями по 100−200 эфиров на новые адреса. Затем объем транзакций увеличился до десятка тысяч ETH. За несколько дней до этого с кошелька Plustoken прошел другой перевод. Было выведено более 26 млн токенов EOS, стоимость которых сейчас составляет около $65 млн. Средства также были отправлены на неизвестный адрес. По мнению экспертов, активизация Plustoken вряд ли сильно повлияет на рынок криптовалют. Сообщество стало спокойнее реагировать на взломы и другие аналогичные инциденты. Те же движения биткоинов на кошельке Сатоси Накомото выглядят интереснее в контексте движений рынка, но даже это, вероятно, было простой манипуляцией. Тем не менее злоумышленники, вероятно, попытаются обналичить криптовалюту или обменять ее на другую, с чистой историей. В таком случае могут пострадать обычные пользователи. Если им достанутся «грязные» монеты, они могут быть заблокированы при переводе на торговые площадки, руководство которых борется с отмыванием денег. CEO биржи EXMO Сергей Жданов говорит, что «грязная» криптовалюта может достаться случайным трейдерам. Это особенно касается тех, кто пользуется малоизвестными обменниками или p2p-торговлей (от человека к человеку), где не нужно проходить процедуру подтверждения личности. Кроме того важно понимать, что не все трекеры отслеживают транзакции с EOS. Если позже криптовалюта позже на крупные платформы, вероятно, придется доказывать законность ее происхождения. Глава Binance в России и СНГ Глеб Костарев отмечает: «С учетом все более жесткого регулирования криптовалют в мире, усилением борьбы с финансовыми преступлениями пользователям криптовалют надо проявлять осторожность при покупке криптовалюты при помощи внебиржевых сделок, и на площадках, где не интегрированы инструменты по отслеживанию подозрительных транзакций. Попадание криптовалюты, замеченной в финансовых преступлениях, на крупные торговые площадки может грозить проблемами и вопросами к пользователю, откуда она была получена». Эксперты сходятся во мнении, что нет причин боятся резкого спада на рынке криптовалют из-за активизации пирамиды. Однако украденные деньги могут быть отмыты через небольшие обменные сервисы, где не требуется проверка личности. Такие площадки безопаснее не использовать, так как есть риск купить украденные монеты. В таком случае могут возникнуть проблемы при переводе криптовалюты на биржи, которые препятствуют подобным махинациям.
