CipherTrace: Bitcoin-банкоматы – идеальный инструмент для отмывания средств
Компания CipherTrace, предоставляющая услуги по отслеживанию подозрительных транзакций Bitcoin, наблюдает постоянный рост переводов наличных в криптовалюты. Аналитики видят в этом попытку обхода правил AML, предотвращающих отмывание средств, добытых преступным путем.
- 30 Июн, 09:13
Мнение: bitcoin – инструмент для борьбы с авторитарными режимами
Экономист Сергей Гуриев считает, что анонимность криптовалют – враг регуляторов. Bitcoin – это инструмент, при помощи которого общество может сражаться против авторитарных правительственных режимов. Такой мыслью, во время своего интервью с Cointelegr...
- 28 Июн, 12:48
CipherTrace: 74% биткоин-транзакций бирж несут риск отмывания денег
Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.
- 22 Июн, 07:26
Нассим Талеб: Биткоин – хорошая идея, но почти все его сторонники – полные идиоты
Автор бестселлеров и риск-менеджер Нассим Талеб неоднократно положительно отзывался о биткоине. Как выяснилось, о держателях криптовалюты он придерживается не столь высокого мнения. «Биткоин – хорошая идея, но почти все его сторонники – полные идиоты...
- 19 Июн, 12:57
Компания обещает запустить BRO – надёжный инструмент для финансирования бизнеса вместо ICO
Французская платформа для выпуска криптовалютных активов Tozex заявила, что занимается созданием нового инструмента финансирования, который станет отличным выходом для фирм, попавших в сложную экономическую ситуацию из-за пандемии.
