11:36

Vice: генеральный директор биржи Coinsquare фальсифицировал объемы торгов

Генеральный директор биржи Coinsquare организовал фальсификацию торгов на площадке и приказывал сотрудникам поддерживать фиктивную торговлю. Генеральный директор канадской биржи криптовалют Coinsquare Коул Даймонд (Cole Diamond) подозревается в организации фиктивной торговли. Издание Vice опубликовало сообщения, свидетельствующие о том, что он приказывал сотрудникам биржи фальсифицировать объемы торгов. Фиктивная торговля - это практика совершения крупных внутренних сделок для искусственного увеличения объема торгов на бирже. Она создает иллюзию ликвидности и популярности площадки, которая привлекает новых клиентов. Согласно публикации Vice, генеральный директор биржи Coinsquare приказывал своим сотрудникам поддерживать работу механизма фиктивной торговли. Эта информация подтверждается попавшими в сеть сообщениями, которые руководитель биржи писал своим сотрудникам в марте прошлого года. «Включайте ее снова», - говорится в сообщении, попавшем в распоряжение Vice. Указание, данное Коулом сотруднику Coinsquare в марте 2019 года, по-видимому, относится к внутренней системе фиктивной торговли биржи. Система предположительно была отключена при подготовке к посещению Комиссии по ценным бумагам Онтарио, так как фиктивная торговля – это нарушение Закона о ценных бумагах. Однако, судя по сообщениям Коула, генеральный директор не выказывал большого волнения в отношении соблюдения регулирования. В одном из сообщений Коула в том же месяце говорится: «Кто бы это ни сделал, он не предпринял никаких шагов, чтобы гарантировать, что серьезные изменения в работе биржи не повлияют на то, как площадка выглядит для сторонних наблюдателей». После этого система фиктивной торговли, по-видимому, была вновь активирована сотрудником. В публикации Vicе отмечается: «Он [сотрудник] сказал, что не одобрял это решение, но активировал систему, потому что Коул попросил его. Решение о продолжении фиктивной торговли было принято Коулом». Внезапное падение объема торгов действительно выглядело подозрительно, особенно с учетом сомнений сообщества в ликвидности на Coinsquare. Вопрос ликвидности Coinsquare впервые подняли в 2018 году пользователи Reddit. Согласно сообщению одного из пользователей под заголовком «Coinsquare фальсифицирует объемы торгов», команда биржи уже давно замечена в фиктивной торговле. О предполагаемой фальсификации торговли на различных биржах криптовалют уже не раз сообщали аналитики рынка. В прошлом году анонимная группа исследователей CryptoIntegrity опубликовала доклад, согласно которому 86% транзакций и 88% объема торгов на криптовалютных биржах создаются искусственно. Летом прошлого года Nomics сообщала, что только 17% сделок от заявленного объема торгов биткоином можно считать настоящими.

• 02:00 Серый майнинг и рост биткоина: как регулируется криптобиржа в Казахстане