СМИ: диджей Guttersnipe арестован по подозрению в отмывании денег через даркнет
По информации ТАСС, диджей был арестован неделю назад на основании ордера, выданного в декабре 2019 года судом одного из 24 округов штата Мэриленд. Согласно обвинению, Казначеев занимался отмыванием денег на протяжении 2010-2020 годов в составе российской кибермафии.
- 12 Июн, 15:55
Организаторы мошеннических продаж на онлайн-аукционах признались в отмывании доходов через BTC
Пятнадцать человек признали свою вину в участии в международном синдикате, продававшем несуществующие товары на онлайн-аукционах, и отмывании денег через криптовалюты. Согласно заявлению Министерства юстиции США, с декабря 2013 года синдикат добавлял...
- 28 Май, 10:12
Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
Его задержали в прошлом году в Международном аэропорте имени Джона Кеннеди сразу после прибытия из Украины. Агенты под прикрытием смогли связать Антоненко с двумя биткоин-кошельками, через которые прошло $94 млн. В момент ареста на обоих кошельках на...
Cегодня
-
17:35 Предложение USDT в сети TON превысило $500 млн
-
17:01 Worldcoin заключил партнерство с Alchemy в преддверии запуска World Chain
-
15:14 Джаспер Де Мэр: «Жителей Евросоюза ждут ограничения использования стейблкоинов»
-
14:50 Виталик Бутерин назвал блокчейн защитой от авторитарных режимов
-
13:25 В РФ запланировали создать платформу для расчетов в цифровых рублях
-
13:02 Binance заблокировала 297 «сибилов» в программе Megadrop
-
12:08 Ирина Хивер: «В ОАЭ собираются запретить криптовалютные платежи»
-
11:05 «Украли биткойны? Мы украдём ещё раз»: ФБР раскрывает смелые приёмы кибермошенников