В Китае начали блокировать банковские счета внебиржевых крипто-трейдеров

Власти Китая приступили к заморозке банковских счетов внебиржевых трейдеров под предлогом того, что их криптовалютные и фиатные активы связаны с незаконной деятельностью, пишет CoinDesk. Полицейская проверка началась в прошлый четверг. Ряд покупателей, продавцов и маркетмейкеров на внебиржевом рынке уже сообщил о заморозке своих счетов. Число пострадавших от этих практик может измеряться тысячами человек. Экс-сотрудник китайского стартапа по разработке крипто-кошельков Bixin Сяосяо Сан, в настоящее время руководящий собственной внебиржевой платформой, написал на Weibo в пятницу, что его банковский счёт был заморожен, и это не единичный случай. Пострадавшие пользователи не обязательно обвиняются в каких-либо нарушениях, а инцидент может указывать на масштабы распространения фиатных и цифровых активов, связанных с незаконной деятельностью. Блокировки банковских счетов могут стать серьёзной проблемой для китайских пользователей криптовалют, так как внебиржевые платформы для них являются единственным каналом обмена с использованием фиатных денег. На данном этапе неясно, какое именно дело расследует китайская полиция, прибегая к массовому ограничению доступа к банковским счетам. По словам Сана, обычно такие расследования бывают связаны с мошенничеством с применением электронных средств связи, финансовыми пирамидами и деятельностью казино, однако как правило они не затрагивают счета индивидуальных держателей криптовалют. «Появились внебиржевые торговцы, банковские счета которых были заморожены из-за вопросов, связанных с источником происхождения их монет. Это означает, что помимо “грязных денег” теперь в обращении находятся ещё и “грязные монеты”», – написал он. Сан также отметил, что крупные объёмы высокорисковых капиталов всё чаще вводятся в Китай с помощью блокчейн-сетей. Раньше для таких операций выбирали биткоин, однако со временем лидером стал стейблкоин USDT. В результате полиция начала расширять своё понимание принципов функционирования блокчейна и использовать инструменты для отслеживания перемещений цифровых активов. Владельцы замороженных банковских счетов должны связаться с соответствующими правоохранительными органами и предоставить им свидетельства своей невиновности. Срок разблокировки будет зависеть от серьёзности дела. Фото: rzoze19

• 11:09 Эксперты спрогнозировали запуск Solana-ETF до конца 2025 года
• 10:41 Депутат Иванов назвал сектантами тех, кто инвестирует в биткоины
• 10:38 ZA Bank первым предлагает розничную криптоторговлю
• 10:28 В РФ арестовали незаконную криптоферму на 110 установок
• 09:59 CoinWire: Цена большинства продвигаемых в соцсети X мемкоинов упала на 90%
• 09:58 SEC за год взыскала $8,2 млрд — больше половины пришлось на TFL
• 09:32 Крипто: Возвращение позитива после перезарядки на выходных
• 09:25 Власти Техаса обязали майнеров регистрировать оборудование для добычи криптовалют