CipherTrace: LocalBitcoins и российские биржи лидируют по объёмам криминальных биткоин-транзакций
Пиринговая биржа LocalBitcoins оказалась основной точкой назначения криптовалютных активов незаконного происхождения в 2019 году, сообщает аналитическая компания CipherTrace. 12,01% всех пришедших на LocalBitcoins монет имело криминальное происхождение, уверены аналитики. Финская платформа ставит антирекорды третий год подряд. На втором месте находятся биржи, которые компания связала с Россией – 5,23% полученных ими биткоинов имеют прямое отношение к действиям программ-вымогателей, взломам, рынкам даркнета и прочей незаконной активности. «Изучая взаимодействия российских бирж, исследователи CipherTrace обнаружили, что 86,8% криминальных биткоинов, полученных напрямую российскими биржами в 2019 году, пришли с незаконного маркетплейса Hydra», – пишет компания. При этом в общем объёме выводимых через биржи незаконных биткоинов на долю LocalBitcoins приходится 99%. Следующими в списке идут Великобритания и Китай с 0,69% и 0,31% соответственно, а доля немецких, японских и американских бирж составляет менее 0,1%. Названия торговых платформ в отчёте не приводятся. В то же время, доля незаконных средств, поступающих на биржи криптовалют во всём мире, снизилась в два раза по сравнению с предыдущим годом. «Этот тренд соответствует трёхлетнему минимуму для бирж криптовалют во всём мире. Только 0,17% полученных биржами средств в 2019 году пришли напрямую из криминальных источников», – пишет компания, объясняя наблюдаемую динамику повсеместным ужесточением требований к борьбе с отмыванием денег. Объём краж криптовалют, взломов и мошенничества в течение пяти первых месяцев 2020 года составил $1,36 млрд против $4,5 млрд за весь 2019 год. «Главным источником такого высокого значения является схема Понци Wotoken из Китая. Мошенники обещали инвесторам нереалистичные доходы от несуществующего алгоритмического ПО для трейдинга. В конечном счёте оператор Wotoken, связанный с печально известной схемой Понци PlusToken, украл около $1 млрд у более чем 715 000 жертв», – добавляет компания. Аналитики допускают, что текущий год может стать рекордным по объёму присвоенных злоумышленниками средств в криптовалюте. В прошлом году основные убытки они связывали с «работой инсайдеров», тогда как в текущем мошенники стали активно эксплуатировать тему коронавируса. В этой области было замечено множество кампаний, направленных на сбор персональных данных и переводов под видом официальных лиц и групп. Фото: n_defender
- 12 Июн, 07:04
Сейшельские биржи стали рекордсменами по объёмам биткоин-транзакций в 2019 году
В 2019 году криптобиржи, которые зарегистрированы на Сейшельских островах, лидировали в мире по трансграничным биткоин-транзакциям. Так, через границы Сейшельских островов прошло биткоинов на $36 млрд.
- 11 Июн, 11:38
Корреляция bitcoin с торговыми объемами бирж упала до минимума
Четверг начался для всех криптовалют из топ-10 рейтинга капитализации ресурса CoinMarketCap с позитивного движения. По состоянию на 13:03 (МСК) bitcoin торгуется по $9811. За сутки курс криптовалюты вырос на 0,65%. Наилучший результат зафиксирован у ...
- 8 Июн, 15:05
Опрос: Две трети клиентов Coinbase планируют покинуть биржу
Coinbase заявляет, что не продает личные данные пользователей. Представитель биржи сказал: «Всю информацию Coinbase Analytics получает из общедоступных данных. Эти данные не содержат никакой персональной информации... Инструмент дает только упрощенны...
- 23 Май, 08:24
Африка обошла Латинскую Америку по объемам биткоин-транзакций на LocalBitcoins
Однако теперь лидерство в данном рейтинге перешло к африканскому континенту. В период пандемии COVID-19 объем капиталовложений в криптовалюту значительно снизился не только в Южной Америке, но и в Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Cегодня
- 18:31 Unstoppable Domains и Blockchain.com становятся партнерами для DNS-доступных веб3-доменов
- 17:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность От Bits.media
- 17:31 Franklin Templeton внедряет конвертации USDC на платформе Benji Investments
- 17:03 Биткоин-инвесторы не впечатлены отчетом Kerrisdale Capital о платформах Riot
- 14:55 Глава регулятора Гонконга назвала биткоин альтернативным финансовым активом
- 14:44 Биткоин-майнер Bitdeer объявил о покупке компании по разработке ASIC за $140 млн
- 14:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность
- 14:02 Золотая лихорадка: Длинные очереди за покупкой слитков во Вьетнаме
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
6 Июн, 02:30+5 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
27 Май, 16:30+4 Почему Ethereum (ETH) будет расти
-
24 Май, 13:50+5 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС