ФБР арестовало российского рэпера по обвинению в отмывании денег через криптовалюты
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга Максима Бойко по обвинению в отмывании денег. В качестве свидетельства против Бойко использовался Instagram-аккаунт, в котором он выкладывал своё рэп-творчество под псевдонимом «Plin» и эпизоды из жизни. ФБР утверждает, что Бойко отмывал деньги через криптовалюты, используя, в том числе, прекратившую своё существование биржу BTC-e. Кроме того, он обвиняется в сотрудничестве с международной преступной группировкой QQAAZZ, «предоставляющей услуги по отмыванию денег крупным киберпреступникам». Бойко, предположительно, проживает в Лос-Анджелесе. 19 марта он въехал в США вместе с супругой, имея при себе $20 000 в наличных. Крупная сумма вызвала интерес у таможенной службы аэропорта. Бойко заявил, что деньги были получены от инвестиций в биткоин и сдачи собственности в аренду в России. Усомнившись в правдивости его слов и заподозрив в нём «крупного киберпреступника, оказывающего услуги другим киберпреступникам», правоохранители арестовали Бойко в Майами 27 марта. Согласно обвинению, Бойко зарегистрировал аккаунт на бирже BTC-e, использовав своё реальное имя и логин «gangass». «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на аккаунт Бойко поступило $387 964 депозитов, было выведено – 136 биткоинов», – заявляет ФБР. Проанализировав аккаунты Бойко в социальных сетях, правоохранители пришли к выводу, что размещаемые им изображения «не соответствуют практикам легальной деловой активности и согласуются с обвинением в незаконном отмывании денег с крупными киберпреступниками на протяжении последних нескольких лет». Так, они отмечают, что как минимум с 2015 года Бойко выкладывал фотографии, на которых он запечатлён с крупными суммами денег «в американской и иностранных валютах». Определить личность человека на фотографиях удалось, в том числе, по татуировкам, хотя в большинстве случаев Бойко не скрывал лица. «Кроме того, имеются достаточные основания полагать, что Бойко отмывал деньги через банковские счета в Китае. Это согласуется с размещённой ниже фотографией», – пишет ФБР. Последний трек на SoundCloud в составе лейбла Smells Weed Music, насчитывающего около 600 подписчиков, Бойко загрузил в начале февраля. Слушание об избрании дальнейшей меры пресечения для задержанного пройдёт 2 апреля. Фото: Dzelat
- 10 Апр, 16:44
Как люди на самом деле используют криптовалюты?
Итак, результаты следующие: 40 процентов людей верит, что за биткоины покупают акции, ещё 30 процентов упомянули нелегальные товары. 15 процентов считают, что криптовалюта уходит на одежду, а оставшиеся респонденты отметили еду как главную покупку кр...
- 2 Апр, 06:56
ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram
Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с бол...
- 30 Мар, 16:00
Антикризис: Bits.media поможет развитию и продвижению криптовалютных проектов
В условиях нового кризиса, вызванного пандемией и обвалом рынков, Bits.media призывает сообщество поддержать развитие новых проектов в сфере криптовалют. Чтобы помочь криптовалютным и блокчейн-компаниям устоять в кризис и поддержать их развитие в сло...
- 28 Мар, 06:26
ФБР ликвидировало российский сайт, принимавший криптоплатежи
Речь идет о российской платформе DEER.IO, на которой размещалась информация о сотнях магазинах по продаже продуктов питания. Ресурс был заблокирован из-за того, что на нем еще можно было купить данные о взломанных учетных записях пользователей Всемир...
- 24 Мар, 07:49
Российские власти задумали испытать криптовалюту в специальных «песочницах»
Как уточняет газета «Известия», данный документ был внесен на рассмотрение Государственной думы еще 17 марта. Ведомство предлагает испытывать любые инновации в специальных зонах или «песочницах», где будет минимальное административное и фискальное да...
Cегодня
В мире за неделю
-
5 Июн, 19:14+5 Турция отрицает планы по налогообложению криптовалюты, прибыли от акций
-
4 Июн, 17:01+4 Майк Новограц: «Я знаю, к какой криптовалюте будет привязан следующий ETF»
-
4 Июн, 14:15+4 Deutsche Bank и Bitpanda сотрудничают на фоне вызовов в банковской сфере криптовалют
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
3 Июн, 17:16+4 В мае проекты в сфере Web3 и блокчейна привлекли более $1 млрд инвестиций
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
1 Июн, 08:55+4 Брэд Гарлингхаус потребовал отставки председателя SEC Гэри Генслера
-
29 Май, 07:46+4 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
26 Май, 05:48+4 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL