Финансовая пирамида PlusToken отмыла $1,3 млрд в Bitcoin
Злоумышленники избавлялись от криптовалюты через OKEx, Huobi и другие торговые площадки, этому не смогла помешать верификация личности KYC Более $1,3 млрд в криптовалюте отмыла финансовая пирамида PlusToken за последние семь месяцев, говорится в опубликованном сегодня отчете исследовательской компании OXT. Ее аналитики предполагают, что это препятствовало росту стоимости Bitcoin и крипторынка в целом. Однако теперь влияние финансовой пирамиды стало значительно меньше, считают в компании. Это связано с тем, что злоумышленники продали около 70% своих запасов криптовалюты, сообщили аналитики OXT. Они отметили, что у преступников остается еще как минимум 37 725 BTC. Из них 33 872 монет уже пропущены через «миксеры» — сервисы для смешивания и запутывания транзакций, а оставшиеся 3853 BTC еще подлежат обработке и распределению, уточняется в отчете OXT. В нем утверждается, что значительная часть криптовалюты была отмыта через крупные торговые площадки, такие как OKEx и Huobi. Это произошло несмотря на строгие правила касательно верификации личности пользователей (KYC), подчеркнули аналитики компании. Одной из первых PlusToken в падении курса Bitcoin обвинила управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван. Она заметила, что цена первой криптовалюты обрушилась с $14 000 до $10 000 на следующий день после того, как были арестованы организаторы финансовой пирамиды. - Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году - Миллиарды ворованных долларов. Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют - Биржи могут спросить, откуда у вас криптовалюта. Что происходит? Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
- 26 Мар, 14:42
Bitcoin по $1000 и Litecoin по $1. Чем может быть полезно падение курса
Обучение, 26 мар, 17:42 0 Bitcoin по $1000 и Litecoin по $1. Чем может быть полезно падение курса Совсем недавно кто-то заработал $22 тыс. с каждого вложенного доллара на падении курса токена Link — с $2 до $0,0001. И это не единственный случай, когд...
- 20 Мар, 08:23
Bitcoin возглавил рост финансовых и товарных активов, благодаря поддержке Tether
В ходе вчерашней сессии Bitcoin пробил первый уровень сопротивления, продемонстрировав трехдневный устойчивый рост и оттолкнувшись от кризисных минимумов на 25%. Повышение курса криптовалюты совпало с остановкой панических продаж на фондовом рынке и ...
- 19 Мар, 12:15
Ripple: Bitcoin, Ethereum и XRP изменят мир финансов
В своём новом сообщении в блоге Уоррен Пол Андерсон рассказал, что платежи являются наиболее очевидным вариантом использования новой технологии. Он рассматривает экономические потрясения как потенциальный катализатор роста криптоактивов, таких как Bi...
- 5 Мар, 13:53
Создатели финансовой пирамиды на $9 млн не признают себя виновными
Соучредители компании Zima Digital Assets Захари Солтер и Джон Карузо не признали за собой вины в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после предъявления им обвинения в штате Аризона 4 марта...
Cегодня
-
16:54 На фоне падения эксперт предсказывает наиболее вероятный сценарий для XRP
-
16:40 Ралли Stellar может подбросить XLM к историческому максимуму $0,91
-
15:00 54% трейдеров Solana (SOL) верят в рост цены и вот почему
-
14:47 OpenAI профинансировала исследование «ИИ-морали»
-
14:22 Чарльз Хоскинсон: Cardano зря выкинули из проекта стейблкоина для Вайоминга
-
14:02 Мемы об ИИ встречаются с криптовалютой: DrPepe.Ai расширяет границы инноваций блокчейна
-
13:39 Приток в криптофонды усилился до рекордных $3,12 млрд
-
12:49 Слишком активная фиксация прибыли топит Shiba Inu: что будет с ценой SHIB
