Двое граждан Китая обвиняются в отмывании 100 миллионов долларов в украденной криптовалюте
Прокурорам США предъявлено обвинение двум китайским гражданам в отмывании криптовалюты на сумму более 100 миллионов долларов, похищенной северокорейскими хакерами в 2018 году. Согласно обвинительному акту, опубликованному в понедельник, Тянь Иньинь и Ли Цзядун обвиняются в отмывании денег, заговоре и ведении бизнеса по передаче денег без лицензии. Власти США заявляют, что северокорейские хакеры украли почти 250 миллионов долларов из виртуальной валютной биржи в 2018 году, прежде чем отмывать деньги посредством сотен транзакций, чтобы затруднить отслеживание кражи. Предполагается, что хакеры причастны к краже около 50 миллионов долларов из обмена виртуальной валюты Южной Кореи в 2019 году. В дополнение к выдвижению уголовных обвинений против Иньинь и Цзядуна, прокуроры подали иск в федеральный суд в Вашингтоне, чтобы захватить контроль над 113 счетами виртуальной валюты и адресами, которые использовались дуэтом и другими сообщниками. «Сегодняшние действия подчеркивают, что [Justice] Департамент прорвется сквозь завесу анонимности, обеспечиваемую криптовалютами, чтобы привлечь к ответственности преступников, где бы они ни находились », — заявил в заявлении помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчковски. Yinyin и Jiadong управляли услугами по передаче виртуальной валюты, но вели бизнес в Соединенных Штатах без разрешения Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.
- 16 Мар, 16:03
Гражданка США осуждена на 13 лет за финансирование терроризма криптовалютами
Гражданка США приговорена к 13 годам тюремного заключения за финансовое мошенничество с целью финансирования ИГИЛ. Женщина отправляла террористам доллары США и криптовалюты, включая BTC. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Зубия Шахназ (Zoob...
- 12 Мар, 13:04
Кандидат в президенты США намерен создать криптовалюту AmeriCoin, которая вытеснит доллар
Один из кандидатов в президенты США Адам Кокеш намерен внедрить криптовалюту AmeriCoin, чтобы «вернуть власть американскому народу», сократив вмешательство федерального правительства в жизнь граждан. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном A...
- 12 Мар, 09:12
Продавец на LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000
Во вторник в окружном суде США в Сиэтле Рулу предъявили обвинения в «ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег, отмывании денежных средств и сговору с целью выращивания и распространения марихуаны».
- 11 Мар, 10:39
Доллар может упасть к иене до 100 в течение недели
«(Динамика) USD/JPY по-прежнему будет зависеть от акций США». «Нестабильность на фондовых рынках, несмотря на снижение ставок ФРС и ожидания дальнейшего смягчения, показывает, что одна только монетарная политика не может помочь нынешней ситуации. Спе...
- 9 Мар, 14:21
Полиция задержала калининградца за мошенничество с продажей украшений и криптовалюты
На жителя Калининграда завели уголовное дело за серию мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 28-летний горожанин размещал на страницах в соцсетях объявления о продаже ювелирных изделий. На одно из объявлений откликн...
Cегодня
-
13:39 Приток в криптофонды усилился до рекордных $3,12 млрд
-
13:14 Эксперт говорит, что Pepe превзойдет Dogecoin и Shiba Inu в этом цикле
-
12:49 Слишком активная фиксация прибыли топит Shiba Inu: что будет с ценой SHIB
-
12:48 VeChain осуществил прорыв до $0,056, инвесторы ждут ралли на 250% до $0,15
-
12:34 Tether выпустил дополнительные стейблкоины USDT на $3 млрд
-
12:26 ЦБ прокомментировал создание приложения для цифрового рубля
-
11:45 Метамания подбросила Decentraland (MANA) к мартовским максимумам
-
11:09 Эксперты спрогнозировали запуск Solana-ETF до конца 2025 года
