Более $4 млрд похитили мошенники у инвесторов в криптовалюты в 2019 году
Злоумышленники с помощью различных схем похищают все больше средств у инвесторов в криптовалюты. В 2019 г. им удалось заполучить минимум $4,3 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Chainalysis. За предыдущие два года они похитили в совокупности $3 млрд. Если в 2017 г. наблюдался бум на сомнительные первичные размещения криптовалют (ICO), а в 2018 г. было много хакерских атак, то в прошлом году самым популярным способом мошенничества стали финансовые пирамиды. Примерно 90% украденных средств пришлось на шесть таких схем в 2019 г., отмечает Chainalysis. Мошенники выдавали их за привлекательные инвестиционные возможности, пользуясь наивностью неопытных инвесторов, желающих быстро разбогатеть на криптовалютах. Одной из таких схем оказалась онлайн-платформа для торговли криптовалютами PlusToken, пишет WSJ. В июне 2019 г. китайские власти признали ее финансовой пирамидой и арестовали шестерых граждан Китая, предположительно управлявших ею с островного государства Вануату в Тихом океане. После этого сайт PlusToken перестал работать, а клиенты потеряли возможность вывести средства. По данным Chainalysis, PlusToken привлекла как минимум $2 млрд в 2018 г. и первой половине 2019 г., в основном от инвесторов из Китая и Южной Кореи. Причем роль гендиректора PlusToken на встречах и конференциях выполнял некий россиянин, известный только как Лео, пишет WSJ. Прежде он якобы работал в Google над созданием искусственного интеллекта. PlusToken утверждала, что он даже договорился об инвестициях на сотни миллионов долларов с британской королевской семьей. В качестве подтверждения она опубликовала в феврале 2019 г. в Facebook фотографии, как этот человек разговаривает с принцем Чарльзом на благотворительном мероприятии в Лондоне. Как заявила WSJ представитель Alphabet, материнской компании Google, она не может подтвердить, работал ли этот человек в компании. Получить комментарий у представителей принца Чарльза газете не удалось.
- 14 Фев, 21:02
Уже неравный бой: криптовалюта против инвестиций
Основные вопросы, которыми задавались как начинающие, так и профессиональные инвесторы ещё не так давно, — какие факторы оказывают поддержку криптовалюте и в чём её преимущество, можно ли ожидать значительного роста биткоина и когда он преодолеет пот...
- 10 Фев, 19:15
Исследование: Добычей преступников в 2019 году стали $4,3 млрд в криптовалюте
Около 90% из $4,3 млрд были похищены в результате деятельности самых крупных мошеннических организаций. Одной из таких пирамид стала печально известная платформа PlusToken. Напомним, шесть граждан Китая были арестованы правоохранителями в рамках расс...
- 9 Фев, 10:21
Две пензячки потеряли более 5 миллионов рублей из-за криптовалюты
Пензенские правоохранители предупреждают жителей области о новом способе мошенничества. Именно из-за него две жительницы региона потеряли крупные суммы денег. Так, 38-летняя пензячка нашла в социальной сети «Одноклассники» заманчивое объявление, где ...
- 6 Фев, 13:05
У двукратного чемпиона по Dota 2 появится своя криптовалюта
Стартап CHILIZ заключил партнерство с платформой Enjin, совместно они выпустят цифровые коллекционные токены для киберспортивной команды OG и футбольных клубов, таких как «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Галатасарай» Стартап CHILIZ планирует создать ц...
- 4 Фев, 19:35
Мошенники предлагают россиянам инвестировать в криптовалюты Gram и Libra
Директор департамента Центрального банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что в 2019 году в стране выявлены 237 финансовых пирамид, а за последние пять лет этот показатель превысил 1000 случаев. Чаще всего мош...
Cегодня
- 17:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность От Bits.media
- 17:03 Биткоин-инвесторы не впечатлены отчетом Kerrisdale Capital о платформах Riot
- 14:55 Глава регулятора Гонконга назвала биткоин альтернативным финансовым активом
- 14:44 Биткоин-майнер Bitdeer объявил о покупке компании по разработке ASIC за $140 млн
- 14:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность
- 14:02 Золотая лихорадка: Длинные очереди за покупкой слитков во Вьетнаме
- 14:00 Mastercard возобновила сотрудничество с Binance
- 13:47 B2BinPay добавила поддержку L2-решений и стейкинга в сети Tron
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
6 Июн, 02:30+5 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
27 Май, 16:30+4 Почему Ethereum (ETH) будет расти
-
24 Май, 13:50+5 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС