CFTC не может найти организатора криптовалютной пирамиды на $147 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) не может обнаружить и призвать к ответственности оператора мошеннической криптовалютной схемы Control-Finance, присвоившей $147 миллионов. FinanceFeeds сообщает, что CFTC подала ходатайство в суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой о выпуске повестки в суд Бенджамину Рейнольдсу (Benjamin Reynolds) и ее публикации в The Daily Telegraph, а также продлении срока вручения повестки на 61 день. В отправленном вместе с ходатайством меморандуме CFTC объяснила, что пыталась найти Рейнольдса. Однако адрес, указанный в качестве его «служебного адреса» в документах, связанных с компанией Control-Finance, фактически не существует. Регулятор пытался отправить Рейнольдсу электронное письмо, но получил сообщение об ошибке, указывающее на то, что его единственный известный адрес электронной почты недоступен. Control-Finance - это криптовалютная пирамида, которая предположительно работала под управлением Рейнолдса и обвиняется в «мошенническом получении и незаконном присвоении» по меньшей мере 22 858.82 BTC стоимостью $147 миллионов. CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды летом прошлого года. В соответствии с иском регулятора, жертвами мошенничества стали более 1000 инвесторов. Организаторам схемы удалось обмануть своих жертв, пообещав им прибыль от инвестиций в размере 1.5% в день или 45% в месяц. Компания утверждала, что использует методы диверсификации рисков, которые защищают биткоины пользователей. CFTC обнаружила, что Control-Finance не совершала сделок от имени клиентов, не получала для них торговых доходов и незаконно присвоила их депозиты в BTC. Регуляторы США и в частности CFTC активно борются с криптовалютными мошенниками. Недавно суд США заморозил активы мошеннической криптовалютной схемы Circle Society по требованию CFTC. Прошлым летом суд штата Техас после иска CFTC постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой. В марте 2019 года CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре 2018 года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.
- 25 Янв, 11:11
В Южной Корее организаторы мошеннической криптовалютной схемы осуждены на 7 лет
Двое мужчин из Южной Кореи приговорены к 7 годам тюрьмы за организацию мошеннической схемы с криптовалютами. Помимо этого каждый из них должен будет заплатить штраф в размере $2 млн. Как сообщает местный портал Newsis, двое мужчин в возрасте 58 лет з...
- 21 Янв, 14:13
Жертвы криптовалютной пирамиды Dunamiscoins обратились с петицией в парламент Уганды
Более 5000 граждан Уганды обратились с петицией в парламент страны, так как стали жертвами аферы со стороны криптовалютной компании Dunamiscoins Resource Ltd. Согласно отчету KMA Updates, более 5 000 обманутых инвесторов из Уганды подали петицию о со...
- 14 Янв, 09:17
Председатель CFTC: мы не можем назвать XRP ценной бумагой
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) не считает токен XRP ценной бумагой, его статус остается неопределенным, заявил председатель финансового регулятора Хит Тарберт. Он подчеркнул, что Bitcoin и Ethereum совершенно точно являются това...
- 13 Янв, 07:14
Сценарий нового ралли эфириума, если монета пробьётся выше $147 и $148
За последние несколько дней эфириум укрепился выше уровня поддержки в $140 против доллара США и оказался выше зоны $141-$142 и SMA 100 по часовому графику.
- 29 Дек, 15:12
Криптовалюта WAVES может достичь 15,500 сатоши
10 декабря Waves сформировал дно на отметке 7185 сатоши, откуда начал восходящее движение и к 17 декабря подорожал вдвое. С тех пор токен снижается, но в рамках паттерна продолжения бычьего тренда.
