Граждане Китая арестованы в Таиланде по подозрению в мошенничестве с биткоином
Чиновники иммиграционной службы Таиланда арестовали 24 граждан Китая, которые управляли колл-центром, связанным с криптовалютным мошенничеством. Согласно официальному заявлению, Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда арестовало 24 человека, изъяло 61 ноутбук, 424 мобильных телефона и несколько раутеров. Иммиграционное бюро заявляет, что руководитель схемы нанимал сотрудников по контрактам на три месяца, при этом обещал оплату всех сопутствующих расходов и зарплату $710. По прибытии рабочие сдавали свои паспорта главе схемы и начали посменную работу с 9 утра до 10 вечера. Мошенники предлагали китайским инвесторам покупать BTC по завышенным ценам, чтобы получить прибыль. Сообщается, что мошенники собирались получить около $165 000 от инвесторов, с которыми они знакомились в интернете. Полиция все еще ищет организатора схемы, который удерживает паспорта сотрудников. Хотя торговля криптовалютами в Таиланде законна, в стране существует нормативно-правовая база и стандарты регулирования для отрасли. Недавно стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (TSEC) планирует обновить криптовалютное регулирование в следующем году и сделать очередные шаги навстречу индустрии. Кроме того, согласно закону о регулировании криптовалют, вступившему в силу в мае 2018 года, криптовалютные компании классифицируются по четырем типам: биржи, брокерские фирмы, дилеры и операторы порталов ICO. Биржи, брокеры и дилеры должны получить лицензию от Министерства финансов, а порталы ICO должны быть одобрены TSEC. Напомним, что летом этого года Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) заявило, что планирует внести поправки в законодательство страны, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML.
- 20 Дек, 08:15
В Петербурге задержали мигранты, укравшего биткоин и евро у гражданина Южной Америки
В полицию с заявлением о пропаже еще 12 декабря обратился 41-летний гражданин Южной Америки. Заявитель рассказал правоохранителям о том, что у него украли 196 тысяч евро, ювелирные изделия, мобильный телефон, банковские карты и монеты "Биткоин". Обща...
- 19 Дек, 07:31
Блокчейн-приложение для фитнеса Qubu подозревают в мошенничестве
Приложение Qubu обладает пользовательской базой в 95 млн пользователей, причем за регистрацию взимается плата 1 юань. Количество токенов ограничено 1 млрд штук, при этом в приложении имеется встроенный рынок, где «конфетки» можно продавать и покупать...
- 16 Дек, 09:16
В Китае арестован экс-разработчик Bitmain (и основатель компании-конкурента MicroBT)
Ян Цуосин до 2016 года занимался разработкой ASIC-майнеров Antminer S7 и S9. Он покинул компанию в июне того же года, после того как соучредители Джихан Ву и Микри Чжан отклонили его просьбу о приобретении доли в бизнесе. Янг основал компанию MicroBT...
- 16 Дек, 07:30
В Китае снова арестовали основателя конкурента Bitmain
В 2017 году Bitmain возбудил гражданское дело против Яна, утверждая, что он нарушил патент, выданный Bitmain на оборудование для майнинга биткоинов. В октябре 2018 года через суд по интеллектуальной собственности в Китае команда MicroBT аннулировала ...
- 9 Дек, 17:44
Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн
Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают ...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:28 Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+6 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL