Американского юриста признали виновным в отмывании денег пирамиды OneCoin
Манхэттенский суд присяжных признал адвоката Марка Скотта (Mark S. Scott) виновным в помощи в отмывании денег сооснователю криптовалютной пирамиды OneCoin Руже Игнатовой. Суд присяжных признал бывшего партнера юридической фирмы Locke Lord виновным в получении $50 млн за отмывание $400 млн пирамиды OneCoin. Присяжные не поверили Скотту, который утверждал, что он не знал о природе OneCoin и лишь выполнял свою работу как адвокат Игнатовой. Напомним, что криптовалютная пирамида OneCoin собрала $4.4 млрд клиентских средств, после чего руководство компании испарилось. Сейчас Ружа Игнатова находится в бегах, а ее брат Константин Игнатов был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса в марте этого года. Согласно заявлению суда, Марк Скотт использовал широкую сеть подставных компаний, оффшорные банковские счета и мошеннические инвестиционные схемы для того, чтобы отмыть денежные средства, полученные от основательницы OneCoin Ружи Игнатовой. Константин Игнатов выступал свидетелем в суде против Марка Скотта. Кроме того, недавно Министерство юстиции США объявило о заключении сделки с Игнатовым, в рамках которой он признал себя виновным во множестве различных преступлений, включая отмывание денег, и согласился на срок тюремного заключения в 90 лет.
- 3 Дек, 12:41
Закрылся сайт финансовой пирамиды OneCoin, обокравшей клиентов на $4,4 млрд
Ранее были сообщения о том, что суд в США признал американского адвоката Марка Скотта виновным в том, что он помогал OneCoin в отмывании денег, и теперь ему грозит тюремное заключение до 50 лет. Отмывание происходило через банки Ирландии и Каймановых...
- 21 Ноя, 04:00
Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро
Известно, что в 2000-х она работала на консалтинговую компанию McKinsey. Сейчас сложно сказать, в какой момент Игнатова сбилась с пути, но это могло случиться в 2009 году. Тогда она и ее отец приобрели металлургическую фабрику Walthofener Gusswerk в ...
- 18 Ноя, 18:42
Группа британских судей и юристов признала криптовалюты собственностью
Поддерживаемая властями Великобритании рабочая группа, включающая в свой состав видных судей и юристов, в этот понедельник представила правовое заключение, согласно которому криптоактивы, в том числе криптовалюты, являются «доступной для обращения со...
- 18 Ноя, 11:54
Сын президента Буша-старшего получил $300 тысяч за встречу с основательницей пирамиды OneCoin
Новая информация появилась в ходе слушаний по делу юриста OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн. Он и его адвокат утверждают, что появление Буша на той встрече убедили Скота в легитимности компании. Его защита основана на утвер...
- 14 Ноя, 18:13
Брат основательницы OneCoin признал вину. Ему грозит до 90 лет тюрьмы
Игнатов также свидетельствовал против американского юриста OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн. Он рассказал, что перед исчезновением его сестра приобрела билеты в Вену и Афины. С тех пор они не разговаривали, хотя он и пытал...
