40% террористов, совершивших преступления в Европе, использовали криптовалюту
Правительство США усилило контроль за оборотом криптовалют. Это объясняется тем, что террористические организации (запрещённые в России) стали рассчитываться биткоинами. Так, уже возбуждено несколько уголовных дел, где обычные граждане переводили финансовые средства в виде криптовалюты на счета международных террористических организаций.Для этого люди оформляют кредитные карты различных банков. Важно отметить, что у ряда террористических групп биткоин выступает основной валютой.Использование некоторых интернет площадок для перевода финансовых средств делает операции по их переводу невидимыми и анонимными. Конкретная привязка к физическим лицам отсутствует. Европейская полиция в годовом отчёте указала, что порядка 40% террористов, совершивших преступления в Европе, использовали криптовалюту. Специалисты из США говорят, что объём финансирования криптовалютой с каждым годом увеличивается. Причём найти отправителя биткоинов тоже не всегда получается.На сегодняшний день террористы не испытывают проблем с финансами. Благодаря этому они могут спокойно приобретать оружие, фальшивые документы.Проблема усугубляется тем, что на Ближнем Востоке существуют банки с сомнительной репутацией, через которые и можно обналичивать криптовалюту.
- 13 Окт, 15:20
Криптовалюты активно используются для финансирования террористов
«Для финансирования своей деятельности террористы активно используют криптовалюты, международные мусульманские гуманитарные фонды. Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых биржах, инвестируют средства в недвижимость, в ряд легальн...
- 6 Окт, 06:45
Крипторегуляции: Лихтенштейн – блокчейн-ворота в Европу, цифровая инвест-лицензия Гонконга, политическая криптовалюта Японии
Лихтенштейн входит в состав Евросоюза, что наделяет правом преемственности лицензий национальных регуляторов, на территории 27-ми государств.Комиссия по ценным бумага Гонконга (SFC), определилась с набором условий для выдачи лицензий инвестиционным ф...
- 4 Окт, 07:45
Озабоченный ростом использования криптовалют, ЕС создаёт супервайзера по борьбе с отмыванием денег
По мнению финансистов, возросшее использование криптовалют, а также крупные скандалы с отмыванием денег сделали финансовый сектор ЕС уязвимым. Показательным примером служит скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который с 2007 по 2015 годы п...
Cегодня
- 18:31 Unstoppable Domains и Blockchain.com становятся партнерами для DNS-доступных веб3-доменов
- 17:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность От Bits.media
- 17:31 Franklin Templeton внедряет конвертации USDC на платформе Benji Investments
- 17:03 Биткоин-инвесторы не впечатлены отчетом Kerrisdale Capital о платформах Riot
- 14:55 Глава регулятора Гонконга назвала биткоин альтернативным финансовым активом
- 14:44 Биткоин-майнер Bitdeer объявил о покупке компании по разработке ASIC за $140 млн
- 14:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность
- 14:02 Золотая лихорадка: Длинные очереди за покупкой слитков во Вьетнаме
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
6 Июн, 02:30+5 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
27 Май, 16:30+4 Почему Ethereum (ETH) будет расти
-
24 Май, 13:50+5 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС