Майнинговые фермы аль-Багдади
Очень часто службам финансового антитеррора невозможно отследить начального и конечного получателя криптовалют, сказал «НГР» президент информационно‑аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин: «Это обусловлено свойствами систем анонимного входа в Сеть: запрещенного в России браузера TOR, других, более новых программ. Экстремисты и террористы сейчас имеют анонимные электронные кошельки, которые могут «висеть» где‑нибудь на австралийских серверах, и поэтому им сейчас несложно финансироваться через криптовалюты. Для транзакций, конвертации в реальную валюту и обналичивания используются банки самых различных государств. Раньше это были страны с пониженным финансовым контролем. Но сейчас даже в офшорных странах – к примеру в Белизе и на Кипре – установлен жесткий финансовый режим, и обналичить серые транзакции там стало очень тяжело. Ведь на конечном этапе криптовалюта должна быть обязательно проконвертирована и обналичена, она не может долго «висеть» в компьютере. Стадии обналичивания, которые еще как‑то поддаются контролю, и пытаются отследить спецслужбы. В случае удачи спецслужбистам удается выйти на одного или нескольких участников цепочки по финансированию террористических групп, которых выявили, как правило, именно при неудачной для них попытке обналичивания. Но эра криптовалют позволяет обойти и эти сложности. На Ближнем Востоке сейчас создаются банки с сомнительной репутацией, которые и обналичивают биткоины. Криптовалюту становится сложнее перевести на Ближний Восток, а уже в регионе нужный человек ее получит, обналичит и выдаст кому надо, не спросив у получателя паспорта».
Cегодня
-
17:35 Предложение USDT в сети TON превысило $500 млн
-
17:01 Worldcoin заключил партнерство с Alchemy в преддверии запуска World Chain
-
15:14 Джаспер Де Мэр: «Жителей Евросоюза ждут ограничения использования стейблкоинов»
-
14:50 Виталик Бутерин назвал блокчейн защитой от авторитарных режимов
-
13:25 В РФ запланировали создать платформу для расчетов в цифровых рублях
-
13:02 Binance заблокировала 297 «сибилов» в программе Megadrop
-
12:08 Ирина Хивер: «В ОАЭ собираются запретить криптовалютные платежи»
-
11:05 «Украли биткойны? Мы украдём ещё раз»: ФБР раскрывает смелые приёмы кибермошенников