Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC
В Федеральной прокураторе подтвердили обвинения и отметили, что бизнесмена задержали в ходе спецоперации Midas Secret, адвокаты арест своего подзащитного назвали незаконным. Прокуратура утверждает, что Батистиа и его помощник Луис Андраде Коррейя через компанию Plass манипулировали корпоративными акциями на внутреннем и международном рынках.
Похожие новости
- 20 Авг, 08:15
Биткоин-Ассоциация Израиля через суд добивается объяснений в отказе в банковском обслуживании криптотрейдеров
«Согласно Закону о лицензировании банков они обязаны отчитываться перед Банком Израиля о политике, на основании которой принимаются решения в отказе в осуществлении транзакций. Мы запросили соответствующую информацию у Банка Израиля, однако тот отказ...
- 13 Авг, 07:57
15 стран совместно разрабатывают новую систему для предотвращения отмывания денег
Цель данной инициативы заключается в предотвращении отмывании денег, финансирования терроризма и другой противоправной деятельности. Созданием системы займется Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). К 2020 году планируется...
