Анализ транзакций 100 самых богатых биткоин-адресов за июль

Анализ транзакций 100 самых богатых биткоин-адресов за июль 12:00, 11.07.2019 0 Автор материала: Дмитрий Токарев Курс биткоина преодолевает очередные годовые максимумы, вызывая новую волну интереса к инвестициям в криптовалюты. А как реагируют на сложившуюся ситуацию владельцы самых богатых биткоин-кошельков: все еще покупают или уже продают BTC?  Кто владеет самыми крупными биткоин-кошельками Предоставленная сайтом bitinfocharts подробная статистика структурирована по самым разным критериям, одним из которых является ТОП самых богатых адресов биткоин. Так как информация о изменениях балансов является общедоступной, появляется возможность отслеживать движения транзакций на любом адресе.  Владельцы некоторых из кошельков определены – это биржи, соблюдающие принципы прозрачности своей деятельности: Huobi, Bittrex, Bitstamp, Binance, Coincheck, Kraken. Другие адреса иногда бывают замечены в разного рода инвестициях. Например, 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS из группы 25603268 был замечен в транзакциях с сервисом облачного майнинга, обладающем сомнительной репутацией. Определять владельца каждого рассматриваемого публичного адреса мы не будем, ограничившись знанием о состоянии баланса кошелька. Биткоин-адреса, балансы которых уменьшились в июле Для того, чтобы понять, какой стратегии инвестирования придерживаются самые крупные игроки рынка, первым делом была проанализирована статистика транзакций первой сотни за июль 2019 года. Биржи в данном мониторинге не участвуют. В ходе текущего месяца из 100 рассматриваемых адресов активность продемонстрировали 16. Все они были разделены на 2 группы: Кошельки, опустевшие в июле. Кошельки, которые пополнились биткоинами в июле. В первую группу попали всего 4 активных адреса: 1. 15xZvLJLAgxh8cxEmAbpx1H35oibHo5cLA (13499 BTC). Единственная июльская транзакция опустошила кошелек на 200 BTC. Примечательно, что за июнь данное хранилище суммарно потеряло целых 1600 монет за 8 транзакций. 2. 3H5JTt42K7RmZtromfTSefcMEFMMe18pMD (32571 BTC). Транзакция 9 июля опустошила кошелек на 4609 BTC. 3. 1DWxysF7GPRYGShNxL5ux2N2JLRa9rbE6k (10653 BTC). За этот месяц владелец биткоин-кошелька провел 9 операций, 6 из которых были покупкой криптовалюты общей суммой 525 BTC. Продаже подверглись 660 BTC, что в сумме привело к уменьшению баланса на 135 биткоинов. В истории транзакций можно выделить зеркальные операции купли, а затем продажи сначала 45.5 BTC, после чего такая же махинация была проведена на сумму 180 BTC. 4. 3BMEXqGpG4FxBA1KWhRFufXfSTRgzfDBhJ (12634 BTC). 700 монет ушли на продажу 3 июля и больше транзакций в этом месяце не наблюдалось. Самые активные киты Многие задаются вопросом, почему криптовалюта стремительно растет. Нижеперечисленный список даст исчерпывающий ответ. 1. 39zAv4u6QBSmUAttAUP6bLvENRMZuNAJaP (20870 BTC). Новичок рейтинга ТОП-100, который все свои транзакции провел 2 июля со знаком «+», в результате чего баланс вырос с нуля до 20,870 BTC за час. В долларовом эквиваленте такая сумма криптовалюты на момент проведения сделки оценивалась в $211 млн, сейчас − $272 млн. 2. 3E9cZieXX82J6Lh5DEwtXjPzFX6eWwqBZr (12892 BTC). Единственная операция за всю историю хранилища была проведена 9 июля и сразу на огромную сумму – 12892 биткоина. 3. 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS (31126 BTC). Тот самый адрес, замеченный в сделке с облачным майнингом, провел целых 8 операций в июле. Среди них две покупки на общую сумму 5006 BTC и две продажи на сумму 2000 BTC. В общем данный счет за текущий месяц пополнился на 3006 биткоинов. 4. 1MDq7zyLw6oKichbFiDDZ3aaK59byc6CT8 (15500 BTC). В самом начале месяца хозяин данного кошелька докупил 1500 монет. 5. 3EaWcuNXQrW2JTGy5Cotm4pftovW8UfR2o (15495 BTC). Абсолютный рекордсмен по количеству транзакций в нашем рейтинге, проводящий десятки или даже сотни операций за день. Характер транзакций совершенно разный: от покупки 1 или 325 BTC до продажи 1538 монет. В общей сумме баланс увеличился на 944 биткоина в период с 30 июня до 10 июля. Вероятно, этот адрес принадлежит бирже или другой организации, но остается до сих пор неопределённым. 6. 17YyZSNFt31pzGXfZtrzs7Y5Nd56rG2uU5 (11502 BTC). Начиная с 4 июля хранилище выросло на 3502 BTC. Рекордная сумма одной операции составила 1800 биткоинов, кроме которой баланс пополнялся несколько раз в среднем по 400 монет. 7. 1Hm9vfrEX7Gyjz2Nhi3McQ34PryLDHGrCq (11000 BTC). Основная криптовалютная масса данного кошелька была получена в июне транзакцией +10,999.933 BTC, а в июле баланс вырос всего на +0.00010334 BTC, что эквивалентно $1.16. Примечательно, что адрес поднялся с нуля до текущего показателя всего за месяц с лишним, начиная с 3 июня 2019 года. 8. 14Ai5GcasUdr5hR2GMzeojkzB9cm4oufHt (12000 BTC). Небольшая июльская транзакция на сумму +0.00010334 BTC была проведена 3 числа, зато 2 предыдущих месяца оказались намного более продуктивными, пополнив счет более чем на 2000 BTC. Продаж данный аккаунт вообще никогда не видел.  9. 153efDAfh8gUqGPH85JQXTrh8CQktAo9ug (11660 BTC). Еще один адрес, основной баланс которого был набран в июне операцией покупки на 11660 биткоинов. В июле активность была продемонстрирована всего раз на сумму покупки, эквивалентную 6 центам. Больше транзакций не было.  10. 1aXzEKiDJKzkPxTZy9zGc3y1nCDwDPub2 (13333 BTC). За текущий месяц хранилище пополнилось 0.00001051 BTC. Один из адресов, который активно рос на низах 2018 и даже 2017 года. 11. 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC (53880 BTC). Единственная транзакция 8 июля пополнила баланс на 0.00002901 BTC. 12. 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr (31000 BTC). +0.00042254 BTC за июль.  Итоги анализа Статистика четко показывает, что криптовалютные магнаты по состоянию на июль все еще предпочитают покупать биткоин, хотя небольшой процент толстосумов уже сейчас начинает фиксировть прибыль, продавая небольшую часть своих накоплений. Показательным является и тот факт, что некоторые криптокошельки ворвались в рейтинг 100 самых богатых биткоин-адресов несколькими или даже одной июльской транзакцией, что говорит о их уверенности в главной криптовалюте прямо сейчас. Теги: биткоин-кошельки динамика изменений криптовалюты