Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift
«Мы рассмотрели кошельки, с которых было осуществлено более 1000 исходящих транзакций, отсеяв кошельки бирж и ICO-проектов. Таким образом у нас получилось 8049 подозрительных кошельков и адресов ShapeShift, в операциях с которыми участвовали не более двух посредников. Из них только 3556 были отражены в листе WSJ, еще 1684 Ethereum-адресов оказались неучтенными. Иными словами, пытаясь воспроизвести их работу и отыскать указанные в расследовании 5523 кошелька ShapeShift, мы нашли адреса, которые WSJ не назвал, и не смогли найти те, которые были названы», — рассказали исследователи.
- 4 Апр, 18:48
Адвокат: США требует от Винника сдать крупных российских чиновников, отмывавших деньги через BTC-e
«Исходя из обвинений, Александр Винник в 2015 году взломал технологию блокчейн и каким-то образом через него были похищены биткоины с японской биржи Mt.Gox, — постарался как можно более доступно для студии объяснить Мусатов. — США настаивает, что был...
- 27 Мар, 06:16
Про KYC и отмывание денег через криптовалюты
Криптовалюты стали неплохим инструментом для легализации нелегально заработанных средств, а также для обмана налоговых органов. Конечно, мы говорим о незаконных вещах и не занимаемся пропагандированием нарушения законов.Эффект от этой деятельности яв...
- 21 Мар, 13:25
CipherBlade: Цифры WSJ об отмывании денег через биржу ShapeShift сильно завышены
Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверж...
