FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на этой неделе опубликовала предварительную версию требований для представителей отрасли криптовалют, которые рекомендуется применить в своих юрисдикциях её 36 членам. FATF рассчитывает получить комментарии представителей частного сектора до 8 апреля, после чего в июне проведёт финальное заседание по этому вопросу. Рабочая группа продолжает настаивать на том, что странам-участницам FATF не следует игнорировать проблему отмывания денег и финансирования терроризма с использованием криптовалют. Поставщики услуг в этой отрасли, согласно рекомендациям, должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где они были основаны, а их владельцы – передавать идентификационную информацию ответственным ведомствам. В определённых случаях предусматривается сертификация криптовалютных продуктов, если соответствующие нормы действуют в отдельном государстве. FATF также отмечает, что меры, применяемые при регулировании отрасли криптовалют, должны соответствовать поставленной задаче. В частности, надзор должен осуществляться компетентными властями, а не саморегулируемыми организациями, которые часто неспособны эффективно противостоять отмыванию денег и финансированию терроризма. Странам, которые решат воспользоваться рекомендациями FATF для регулирования криптовалютной отрасли, следует проработать вопрос уголовной, гражданской и административной ответственности за нарушение установленных требований. И наконец, FATF предлагает обязать поставщиков услуг в сфере цифровых активов собирать и хранить данные об отправителях и получателях криптовалютных платежей, а также направлять эти данные в соответствующие государственные структуры по требованию. Если транзакция будет признана подозрительной, регуляторы должны принять меры, чтобы ограничить возможности её осуществления. На этой неделе Верховный суд России включил криптовалюты в статью УК РФ об отмывании денег в соответствии с рекомендациями FATF. Фото: Andrey_Popov
Похожие новости
- 16 Мар, 13:13
ForkLog и æternity выпустили спецпроект «Борьба с ASIC: настоящее и будущее майнинга криптовалют»
Последние несколько лет между блокчейн-разработчиками и производителями ASIC-майнеров идет технологическая гонка. Разработчики стремятся ограничить рентабельность ASIC в своих системах, производители — делать более эффективные устройства. В новом спе...
- 18 Фев, 17:18
Тенденции крипто-криминала: взломы Exchange, Darknet и отмывание денег
Затем хакеры залегли, оставив средства нетронутыми в течение шести или более недель, пока интерес к первоначальной краже не угас. В нужное время как минимум половина украденных средств обналичивается с использованием различных конверсионных услуг в т...
