Как американские спецслужбы утеряли контроль над криптой: Бизнес: Экономика
Васильев попросил своего правового консультанта выступить в защиту Винника в греческом суде. «Я был заявлен свидетелем по делу Винника и выступал по этому делу. Однако адвокат не задавал конкретных вопросов, и у меня создалось впечатление, что никто не хочет добиться правды на этом суде», — делится впечатлениями юридический консультант Васильева Виктор Степанов. «Почему никто не обратился к компании Майзуса, нарушившей законодательство Евросоюза о хранении депозитов в банках на территории Евросоюза, и не привлек компанию Майзуса к суду по делу Винника?» — недоумевает он. Биржа не обязана проверять происхождение криптовалюты, но банки и финансовые институты обязаны это делать. «Компания Майзуса должна была задать вопрос: откуда депозит, например, в миллион евро? Очень удобно исключить из цепочки банки Европы и сказать, что виновна во всем шотландская компания, за которой стоит Винник, а не задавать вопросы офицерам, которые должны были мониторить финансовый поток», — рассуждает Степанов.
- 11 Дек, 10:08
FATF: Великобритании необходимо усилить контроль над криптоиндустрией
В FATF отметили, что в настоящий момент власти изучают связанные с виртуальными валютами риски и работают над новыми правовыми нормами. Однако, говорится в отчете, нынешнее британское законодательство нуждается в доработке.
- 10 Дек, 15:36
В американском конгрессе задумались над дорожной картой для...
Оба члена конгресса особо подчеркнули, насколько важно законодательно закрепить контроль над деятельностью в криптовалютной сфере, хотя бы для того, чтобы защитить инвесторов в цифровые активы. Законодатели предложили в связи с этим создать дорожные ...
