Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег советует Великобритании урегулировать криптовалюты
В целом, в отчёте FATF отмечается, что Великобритания – одна из лучших стран, в смысле мониторинга двух вышеупомянутых видов криминальной активности. По мнению специалистов Группы, в стране имеется «живое и динамичное понимание» мониторинга и превентивных мер; за последний год были проведены 7900 расследований, выдвинуты 2000 обвинений, и 1400 человек были признаны виновными. FATF считает, что, в смысле противодействия финансированию терроризма, Великобритания лидирует и широко применяет такие меры, как заморозка счетов подозреваемых.
- 21 Дек, 06:15
Facebook разрабатывает криптовалюту для платежей через WhatsApp
Основатель крупного датского Saxo Bank миллиардер Ларс Кристенсен заработал на биткоинах миллионы, но в качестве главы банка ему пришлось нелегко, когда он пытался убедить свою команду в необходимости начать предоставлять клиентам услуги, связанные с...
- 18 Дек, 10:49
В деле наркоторговца с Silk Road cуд Ирландии признал криптовалюту Ethereum «доходами от преступления»
Спустя год, когда ETH уже активно торговался на биржах, суд присяжных Дублина вынес новое решение, назвав и эти монеты «доходами от преступной деятельности». В окончательную силу решение суда вступило лишь сейчас, когда была рассмотрена апелляция защ...
- 17 Дек, 12:41
Французский финансовый регулятор обновил чёрный список незаконных криптовалютных сайтов
Сейчас, когда цены на криптовалюты падают, многие задаются вопросом, какая группа представляет большинство крипто-«медведей». Люди, пришедшие на крипторынок в этом году, скорее всего, покинули сектор в последнее время. Таким образом, остаются «ходлер...
- 2 Дек, 09:12
Эстония ужесточает законодательство в области регулирования криптовалют
Ранее его положения включали в себя «поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с использованием альтернативных платежных механизмов», однако теперь они будут расширены на «поставщиков услуг в сфере обмена виртуальных валют» и «поставщиков услу...
- 27 Ноя, 09:01
Мир ждут «национальные криптовалюты»
Глава МВФ Кристин Лагард, выступая на конференции в Сингапуре, призвала ведущие центробанки мира задуматься о выпуске собственных криптовалют. Последуют ли они ее призыву, и нужны ли вообще государственные цифровые деньги? Пока эксперты спорят на эту...
