50 криптовалютных компаний Великобритании подозреваются в оказании нелицензированных финансовых услуг
«Из-за упавших цен были потеряны огромные суммы, и это послужило триггером для роста жалоб в адрес FCA. При ценовых коллапсах мошенническая деятельность, вероятно, выносится на поверхность, что оказывает дополнительное давление на FCA, которому необходимо обеспечить прозрачное и честное функционирование этого рынка», — сказал он.
- 10 Дек, 18:52
Сегодняшние финансовые аферы все чаще проворачиваются...
У них отсутствуют учредители и документация. При этом в работе они используют счета в различных юрисдикциях. Из-за этого сложно отследить передвижение финансовых потоков и конечных бенефициаров. У таких пирамид отпала даже необходимость в сайтах: они...
- 10 Дек, 15:18
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег советует Великобритании урегулировать криптовалюты
В целом, в отчёте FATF отмечается, что Великобритания – одна из лучших стран, в смысле мониторинга двух вышеупомянутых видов криминальной активности. По мнению специалистов Группы, в стране имеется «живое и динамичное понимание» мониторинга и превент...
- 10 Дек, 14:19
В новой кампании sextortion-мошенничества фигурирует...
Компания «Код безопасности» объявляет о получении сертификата соответствия ФСТЭК России на ПАК «Соболь» версии 4. Сертификат №4043 от 05.12.2018 г. подтверждает соответствие нового электронного замка «Соболь» 4 требованиям ФСТЭК России к средствам до...
- 10 Дек, 09:14
Австралийская компания начала выдавать кредиты под залог криптовалют
Helio имеет кредитную лицензию (ACL), выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Как заявил основатель компании Джон О’Ши, Helio стала первой лицензированной организацией в Австралии, запустившей эту услугу. По его слова...
- 6 Дек, 09:00
Бразильскую майнинговую компанию обвиняют в создании финансовой пирамиды
5 декабря ведущий популярного новозеландского телевизионного шоу Breakfast в прямом эфире обратился к людям, которые могли стать жертвами скамеров, использующих его имя. Журналист Даниэль Файтауа, новозеландец самоанского происхождения, пояснил: он н...
