Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
SEC, CFTC и ФБР выдвинули обвинения против дилера биткоин-свопов 1Broker
Американские Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали в суд на зарегистрированного на Маршалловых островах дилера ценных бумаг за предполагаемое нарушение законодательства в сфере ценных бумаг, связанное с операциями по обмену биткоина. SEC в пресс-релизе пишет, что она выдвинула обвинения в адрес фирмы 1pool Ltd., также известной как 1Broker, и её CEO Патрика Бруннера за распространение свопов с ценными бумагами в США и других странах без необходимых «инвестиционных ограничений». Примечательно, что инвесторы могли купить эти свопы только за биткоины. SEC также заявляет, что 1Broker не была зарегистрирована в качестве «дилера свопов с ценными бумагами» и «не осуществляла перевод своих свопов с ценными бумагами на зарегистрированные национальные биржи». «SEC утверждает, что специальный агент Федерального бюро расследований, действовавший под прикрытием, успешно приобрёл несколько свопов с ценными бумагами на платформе 1Broker в США, несмотря на то что не удовлетворял инвестиционным ограничениям, указанным в федеральных законах о ценных бумагах», - пишет регулятор. Директор регионального отделения SEC в Форт-Уэрте Шамоил Шипчандлер заявил: «SEC защищает американских инвесторов на различных платформах, независимо от типа валюты, которую они используют в транзакциях. Международные компании, осуществляющие транзакции с инвесторами из США, не могут обходить требования федеральных законов о ценных бумагах с помощью криптовалют». CFTC также выдвинула обвинения против 1Broker за нарушение законов в сфере ценных бумаг, поскольку фирма не внедрила процедуры противодействия отмыванию денег и надзора. Позднее ФБР сообщило об изъятии домена 1broker.com, заявив при этом, что компания нарушила требования законов о противодействии отмыванию денег и мошенничестве с денежными переводами, а также «осуществляла деятельность в качестве незарегистрированного брокера/дилера» и «осуществляла деятельность в качестве продавца, не зарегистрированного в CFTC». Фото: Zolnierek
Похожие новости
- 12 Окт, 10:02
SEC ужесточает политику в отношении проектов, получивших финансирование через ICO
Как известно, в начале 2018 года SEC начала масштабное расследование в отношении сферы ICO, направив целому ряду компаний повестки с приглашениями «на беседу». Спустя несколько месяцев ведомство не только вернулось к изучению вопроса, но и направило ...
- 8 Окт, 11:42
Обзор регулирования: Франция, действия SEC и CFTC
Французские законодатели рассматривают предлагаемую поправку, которая будет вводить нормативную базу для посредников, работающих с криптовалютными активами; Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила 26 октября в качестве крайнего срока д...
Cегодня
- 13:01 Около половины жителей Германии готовы использовать цифровой евро
- 13:00 «Госдолг США видели?» Как на этот вопрос отвечает рынок стейблкоинов
- 12:03 Экс-чиновники США потребовали освободить топ-менеджера Binance из-под стражи в Нигерии
- 11:29 Российские компании смогут использовать крипторубль для расчета с китайскими партнерами
- 10:43 Валерий Селезнев: Государство создаст гибкие условия для майнеров — но сначала надо принять закон
- 10:19 Riot нарастила долю в конкуренте, а Core Scientific отказалась от поглощения за $1 млрд
- 09:57 Звезду американского реслинга Халка Хогана заподозрили в мошенническом продвижении мемкоина HULK
- 09:24 Генпрокурор Нью-Йорка обвинила криптокомпании NovaTech Ltd и AWS Mining в мошенничестве
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах