FinCEN отмечает рост заявлений о сомнительных криптосделках
Как указано в руководящих принципах FinCEN от марта 2013 года, любое принятие или передача стоимости, которая заменяет фиатную валюту, включая криптографию, считается передачей денег и влечет за собой конкретные регулирующие обязательства в соответствии с Законом США о банковской тайне (BSA). Поэтому финансовые организации должны сообщать об операциях по криптообмену как о SAR, так и отчеты о транзакциях с валютами (CTR), а также соблюдать противодействие отмыванию денег (AML) и противодействие финансированию терроризма (CFT).
Похожие новости
- 13 Авг, 14:37
Сеул просит Интерпол начать расследование по поводу заявлений...
Неволатильные криптовалюты: существует ли решение данной проблемы? Опубликовано: // Категория: База знаний // Юрисдикция : Тема : В заметке, опубликованной профессором экономических наук Нью-Йоркского университета Дэвидом Ернаком в 2013 году, отмечал...
Cегодня
-
11:45 Метамания подбросила Decentraland (MANA) к мартовским максимумам
-
11:09 Эксперты спрогнозировали запуск Solana-ETF до конца 2025 года
-
10:54 Создатели Axie Infinity увольняют 21% сотрудников
-
10:41 Депутат Иванов назвал сектантами тех, кто инвестирует в биткоины
-
10:38 ZA Bank первым предлагает розничную криптоторговлю
-
10:28 В РФ арестовали незаконную криптоферму на 110 установок
-
09:59 CoinWire: Цена большинства продвигаемых в соцсети X мемкоинов упала на 90%
-
09:58 SEC за год взыскала $8,2 млрд — больше половины пришлось на TFL
