ЦБ ужесточил требования к транзакциям для банков
Центробанк ввёл новые меры борьбы с отмыванием средств. Теперь банки обязаны будут анализировать настройки устройств, с которых проводятся транзакции при переводе средств. По данным Bitnovosti, банки будут отслеживать IP-адреса транзакций, и если они будут совпадать, учреждение будет присваивать таким транзакциям повышенный уровень риска. Эксперты отмечают, что многие банки уже давно используют такую практику. Однако из-за распоряжения Регулятора, потребуются запрашивать дополнительные параметры и обновлять базы данных. Кроме того, многие пользователи используют анонимайзеры и VPN-сервисы. Тем не менее, мнения экспертов на такое решение разделились, потому что в ряде учреждений могут возникнуть проблемы, связанные с техническим аспектами работы диспетчерских центров. Ранее Центробанк разрешил банкам блокировать счета, с которых проводятся подозрительные операции. Кроме того, Регулятор категорически настроен против присвоения криптовалютам статуса иностранной валюты, поскольку у них есть все признаки финансовых пирамид. Весной по решению Верховного Суда криптовалюты были признаны имуществом.
- 6 Июл, 18:01
ЦБ хочет разрешить российским банкам проводит операции на...
Во вторник Дональд Трамп запретил американцам проводить операции с национальной криптовалютой Венесуэлы. Под ограничения попали и последующие монеты, из-за чего эксперт назвал решение концом Эль Петро. Теперь ситуация развивается с другого ракурса. Ж...
- 28 Июн, 17:21
Британский ЦБ напомнил банкам и инвесторам о рисках...
28 июня. FINMARKET.RU - Криптовалюты подвержены чрезвычайным колебаниям и высокому риску мошенничества, а также могут создавать репутационные риски для компаний, которые будут инвестировать в этот сегмент, говорится в письме Банка Англии инвесторам и...
- 9 Июн, 14:37
Заместитель президента ЦБ Италии: «центральные банки не...»
Однако некоторые государства, попавшие под санкции западного мира, видят в собственных криптовалютах благо, которое поможет им избежать наложенные на страны торговые ограничения. Больше всего среди таких государств прославилась Венесуэла, которая не ...
Cегодня
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
6 Июн, 02:30+4 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома
-
4 Июн, 17:01+4 Майк Новограц: «Я знаю, к какой криптовалюте будет привязан следующий ETF»
-
4 Июн, 14:15+4 Deutsche Bank и Bitpanda сотрудничают на фоне вызовов в банковской сфере криптовалют
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
1 Июн, 08:55+4 Брэд Гарлингхаус потребовал отставки председателя SEC Гэри Генслера
-
29 Май, 07:46+4 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
26 Май, 05:48+4 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL